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新浪財經

關于陸平機器購買綜合樓暨關聯交易的獨立董事意見

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:50 中國證券網
股票代碼：002048 股票簡稱：寧波華翔
關于陸平機器購買綜合樓暨關聯交易的獨立董事意見

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》和《公司章程》等有關規定，作為寧波華翔電子股份有限公司(以下稱公司)的獨立董事，我們對此項關聯交易事先進行了了解，并閱讀了有關資料。經過認真審議，我們發表如下獨立意見：
公司控股子公司陸平機器向華翔集團控股子公司鐵嶺華翔置業購買全新綜合樓，主要用于解決陸平機器研發辦公司場地不能滿足企業發展的問題。
本次關聯交易表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》、《公司治理細則》的有關規定，關聯董事回避了表決。依據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易與2007年6月，華翔集團與寧波華翔日進汽車涂裝有限公司進行同類交易需累加計算金額為4,149.914萬元，累計交易金額屬于董事會的決定權限范圍，無須提交公司股東大會審議批準。
本次關聯交易以經評估的房屋價值作為作價依據，關聯交易價格合理，符合公開、公平、公正的原則，不存在董事會及關聯董事違反誠信原則，損害公司及中小股東利益的情形。陸平機器投入的資金為自籌資金，未動用上市公司公開發行股票所募集的資金，也未發生募集資金變更投向的情況。同意該項關聯交易。NBHX 獨立董事意見
（簽字轉下頁）（本頁為獨立董事對陸平機器購買綜合樓暨關聯交易發表獨立意見的簽字頁）
獨立董事簽字

陳禮璠、周虹、於樹立
2008年2月1日
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