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中國重汽集團濟南卡車股份有限公司審計委員會年報工作規程

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:50 中國證券網
證券代碼：000951 股票簡稱：中國重汽
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司審計委員會年報工作規程

第一條為進一步完善公司治理機制，充分發揮董事會審計委員會在年報編制和披露方面的監督作用，根據中國證監會的有關規定，特制定本工作規程。第二條審計委員會應與負責公司年報審計工作的會計師事務所協商確定年報審計工作的時間安排。第三條審計委員會應督促會計師事務所在約定的時間內提交年報審計報告，以書面意見形式記錄督促的方式、次數和結果，并由相關負責人簽字確認。第四條審計委員會應在年審注冊會計師（以下簡稱"年審注冊會計師"）進場前審閱公司財務部門報送的年度財務會計報表初稿，審閱意見形成書面記錄。第五條年審注冊會計師進場后，審計委員會應加強與年審注冊會計師的溝通，在年審注冊會計師出具初步審計意見后再次審閱公司財務報表，形成書面意見。第六條年度財務會計報告審計完成后，審計委員會需對審計后的財務會計報告進行表決，形成決議后提交董事會審核。第七條年報審計工作結束后，審計委員會還應向董事會提交會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘會計師事務所的決議。第八條本工作規程由公司董事會負責制定并解釋。第九條本工作規程自董事會會議審議通過之日起施行。中國重汽集團濟南卡車股份有限公司

董 事 會
二00八年二月一日
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