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寧波華翔電子股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:50 中國證券網
股票代碼：002048 股票簡稱：寧波華翔 公告編號：2008-007
寧波華翔電子股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
寧波華翔電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三次會議通知于2008年1月22日以郵件或傳真等書面方式發出，會議于2008年2月1日上午9：30以通訊方式召開。會議由公司董事長周曉峰先生主持。會議應出席董事9名，親自出席董事9名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以通訊表決方式通過《關于陸平機器向鐵嶺華翔置業購買綜合樓的議案》
隨著生產規模的日益擴大，遼寧陸平機器股份有限公司新品研發工作日益重要，原有研發辦公場所已不能滿足企業發展的需要，陸平機器原計劃在廠區內自行興建，但由于審批的程序、周期較長，近期不能實施。現選擇鐵嶺華翔置業新建商品房綜合樓1-6層作為公司研發用辦公樓。出于整體形象及安全方面的考慮，此次購買該綜合樓的1層商業用房及2-6樓辦公用房，1樓作為接待及展示用。由于此次交易為關聯交易，關聯董事周曉峰先生回避了該項表決。
1、依照鐵嶺信達資產評估事務所出具的鐵信評報字[2008]第N11號評估報告對標的房產的評估價值，交易雙方議定按1層營業面積944.44平方米，每平方米5,500元,2-6層面積5520平方米房產每平方米2,636元計算，標的房產的售價總計為人民幣1974.514萬元。
2、購房所需資金1974.514萬元，由陸平機器自籌解決。
表決結果：8票同意、0票棄權、0票反對。公司董事會將對此作單獨公告。
特此公告。

寧波華翔電子股份有限公司
董事會
二○○八年二月一日
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