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證券代碼：002003 證券簡稱：偉星股份
募集資金計劃投資項目情況的專項審核報告
浙天會審﹝2008﹞75號浙江偉星實業發展股份有限公司董事會：
我們接受委托，對貴公司2007年7-12月以自有資金投入募集資金計劃投資項目的情況進行了專項審核。貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的其他證據；我們的責任是發表專項審核意見，并對出具的專項審核報告的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。本專項審核報告系根據深圳證券交易所《中小企業板塊上市公司募集資金管理細則》的要求出具，所發表的專項審核意見是我們在進行了審慎調查，實施了必要的審核程序的基礎上，根據審核過程中所取得的材料作出的職業判斷。現將我們對貴公司以自有資金投入募集資金計劃投資項目的情況報告如下：
一、公開發行股票募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]488號文核準，貴公司委托主承銷商宏源證券股份有限公司公開發行人民幣普通股（A股）股票1,000萬股，共募集資金總額人民幣26,850萬元。該募集資金已由主承銷商宏源證券股份有限公司于2008年1月8日匯入中國工商銀行臨海市支行貴公司銀行賬戶(賬號1207021129200065033)。截至2008年1月8日止，貴公司實際募集資金共26,850萬元，減除發行費用1,059萬元后,募集資金凈額為25,791萬元。上述募集資金到位情況業經浙江天健會計師事務所有限公司驗證，并出具浙天會驗﹝2008﹞3號《驗資報告》。
貴公司在銀行開設了專戶存儲上述募集資金，并將在履行必要的法律程序之后，將部分募集資金用于歸還貴公司在上述投資項目中以自有資金先行投入的部
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二、公開發行股票募集資金計劃投資項目的基本情況
根據貴公司2007年12月25日發布的《浙江偉星實業發展股份有限公司公開增發招股意向書》和2008年1月15日發布的《浙江偉星實業發展股份有限公司股份變動及增發A股上市公告書》，貴公司擬將本次公開發行股票所募集的資金投入以下項目：
（一）新型拉鏈技改項目
該項目投資總額10,820.80萬元，其中固定資產投資9,006.70萬元，流動資金投資1,814.10萬元。
貴公司已在臨海市工業經濟局為該項目登記備案，備案號：臨工經技
[2007]37號。
（二）高檔多彩人造水晶鉆技改項目
該項目投資總額為8,280.50萬元。其中固定資產投資7,398.00萬元，流動資金投資882.80萬元。
貴公司已在臨海市工業經濟局為該項目登記備案，備案號：臨工經技
[2007]36號。
（三）高品質金屬鈕扣技改項目
該項目投資總額為7,288.60萬元。其中固定資產投資5,756.00萬元,流動資金1,532.60萬元。
貴公司已在臨海市工業經濟局為該項目登記備案,備案號:臨工經技
[2007]38號。
三、以自有資金投入募集資金計劃投資項目的實際情況
貴公司本次公開發行股票的方案于2007年9月10日獲貴公司2007年第二次臨時股東大會決議批準，于2007年12月經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]488號文核準。在募集資金到位之前，貴公司已動用自有資金投入上述募集資金計劃投資項目，購置了部分設備。
針對上述募集資金計劃投資項目，我們對貴公司運用自有資金的投入情況進
第2頁共4頁行了專項審核，現場查看了購置的設備實物。經審核，貴公司以自有資金對各項目實際投入的情況如下（單位：人民幣萬元）：
實際自有資 自有資金
承諾投資項目 實際投資項目 承諾投資金額
金投入金額 投入時間
新型拉鏈技改 新型拉鏈技改 2007年7-12
10,820.80 950.87
項目 項目 月高檔多彩人造水晶 高檔多彩人造水晶 2007年7-12
8,280.50 3,091.87
鉆技改項目 鉆技改項目 月高品質金屬鈕扣技 高品質金屬鈕扣技 2007年7-12
7,288.60 1,552.48
改項目 改項目 月
合 計 26,389.90 5,595.22
貴公司以自有資金對各項目的實際投入明細情況如下：
（一）新型拉鏈技改項目（單位：人民幣萬元）
投資類別 承諾投資金額 實際自有資金投資金額 差額
固定資產投資 9,006.70 950.87 8,055.83
流動資金投資 1,814.10 1,814.10
合 計 10,820.80 950.87 9,869.93
（二）高檔多彩人造水晶鉆技改項目（單位：人民幣萬元）
投資類別 承諾投資金額 實際自有資金投資金額 差額
固定資產投資 7,398.00 3,091.87 4,305.83
流動資金投資 882.50 882.80
合 計 8,280.50 3,091.87 5,188.63
（三）高品質金屬鈕扣技改項目
投資類別 承諾投資金額 實際自有資金投資金額 差額
固定資產投資 5,756.00 1,552.48 4,203.52
流動資金投資 1,532.60 1,532.60
合 計 7,288.60 1,552.48 5,736.12
四、審核結論
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經審核，我們認為，貴公司第三屆董事會第十一次臨時會議審議通過的《關于用募集資金置換已預先投入募集資金項目的自有資金的議案》中披露的自有資金先期投入募集資金項目的情況與實際情況相符。
本專項報告僅供貴公司用于以募集資金置換預先已投入募集資金計劃投資項目的自有資金之目的，不得用作任何其他目的。
浙江天健會計師事務所有限公司 中國注冊會計師 葛 徐
中國 杭州 中國注冊會計師 吳懿忻
報告日期：2008年1月31日
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