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航天晨光股份有限公司三屆三次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:29 中國證券網
證券代碼：600501 證券簡稱：航天晨光 編號：臨2008-002
航天晨光股份有限公司三屆三次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
航天晨光股份有限公司于2008年1月20日以傳真方式通知公司全體董事召開三屆三次董事會，會議于2008年1月30日以通訊方式召開。杜堯、郭勇、吳啟宏、陳加武、鄧在春、郭兆海、黃偉民、李英德、陳良共9名董事親自出席會議并行使表決權。本次會議符合《公司法》等法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。經過充分討論，通過如下決議：
審議通過《關于轉讓南京昊晨投資開發有限公司股權的議案》
9票贊成，0票反對，0票棄權。
南京昊晨投資開發有限公司（以下簡稱昊晨公司）成立于2004年1月，注冊資本為2000萬元人民幣，航天晨光出資額為980萬元，所占股權比例為49%。昊晨公司經營范圍為：實業投資；委托理財；房地產管理服務咨詢；機電設備、金屬材料、管件銷售。根據江蘇興瑞會計師事務所出具的[興瑞審字（2007）第1105號]《審計報告》，截至2006年12月31日，昊晨公司總資產為5001.26萬元，凈資產為1862.33萬元，營業利潤為-5.76萬元，凈利潤為0.83萬元。
因昊晨公司經營范圍與航天晨光主營業務關聯不大，且非航天晨光主營業務發展方向，經三屆三次董事會審議通過，公司擬將所持股份中的27.5%轉讓于自然人季明慧等，該等自然人不屬于上海證券交易所《股票上市規則》里規定的關聯自然人。因昊晨公司成立的前兩年經營虧損，2004年和2005年虧損額分別為0.084萬元、138.80萬元，根據江蘇興瑞會計師事務所出具的[興瑞評報字（2007）第1368號]《資產評估報告書》，其凈資產公允市場價值為1963.79萬元，航天晨光擬轉讓的27.5%的股權的評估價值為540.04萬元。航天晨光擬以評估值550萬元的價格予以轉讓。
特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事會
2008年2月2日
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