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撫順特殊鋼股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:20 中國證券網
證券代碼：600399 股票簡稱：撫順特鋼 公告編號：臨2008-002
撫順特殊鋼股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
撫順特殊鋼股份有限公司第三屆監事會第九次會議于2008 年2月1日以通訊表決的方式召開，會議發出表決票5份，收到表決票5 份，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
會議對《撫順特殊鋼股份有限公司股權激勵計劃(草案)》（以下簡稱《股權激勵計劃》）的議案進行了表決，表決結果如下：
同意5票 ，反對0票，棄權0票。
監事會認為：
一、公司《股權激勵計劃》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》和《公司章程》等有關法律法規的規定，遵循了激勵與約束相結合的原則，不存在損害公司及公司股東利益的情形。
二、實施限制性股票激勵，健全了公司的激勵約束機制，使經營管理者與股東形成了利益共同體，有利于保留和吸引優秀人才，有利于公司的長遠發展。股權激勵方案涉及的公司董事、高級管理人員不存在最近3年內被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選，也不存在最近3 年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》規定的激勵對象條件，其作為公司首期股票期權激勵對象的主體資格合法、有效。
三、董事會審議程序合規，未發現違反法律、法規和《公司章程》的情況，也未發現濫用職權，損害股東利益，損害公司利益的行為。
特此公告

撫順特殊鋼股份有限公司
監 事 會
二○○八年二月一日
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