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天津市房地產發展(集團)股份有限公司五屆十九次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:19 中國證券網
股票代碼:600322 股票簡稱:天房發展 公告編號:2008-004
天津市房地產發展(集團)股份有限公司五屆十九次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津市房地產發展(集團)股份有限公司五屆十九次董事會于2008年1月31日以通訊方式召開。應出席會議的董事13名,實際出席會議的董事10名,董事喬小明先生、獨立董事王建廷先生因公出差,獨立董事孔繁昌先生現在國外,故未能參加本次董事會。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定,表決有效。經出席會議的董事認真審議,通過了以下決議:
1、以10票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過了關于為公司全資子公司天津市天房海濱建設發展有限公司提供擔保的議案。
天津市天房海濱建設發展有限公司系公司的全資子公司,該公司負責公司濱海新區漢沽老城一級土地整理項目的建設。根據該公司的經營需要,向上海浦東發展銀行天津市分行申請辦理借款一億元人民幣,需公司提供連帶責任擔保,擔保額度一億元整,擔保期限兩年。擔保詳情公告如下:
重要內容提示
●被擔保人名稱:天津市天房海濱建設發展有限公司(以下簡稱海濱公司)。
●擔保人名稱:天津市房地產發展(集團)股份有限公司(以下簡稱本公司)。
●本次擔保金額:本公司為海濱公司向銀行借款人民幣1億元提供連帶責任擔保。
●本次擔保前本公司未有與海濱公司提供任何擔保。由于海濱公司為本公司的全資子公司,所以本次擔保未要求海濱公司提供反擔保。
●本次擔保后本公司(含控股子公司)對外擔保累計金額為5億元,占本公司最近一個會計年度經審計的凈資產1,706,179,727.56元的29.31%。
●對外擔保逾期的累計數量:無。
一、擔保情況概述
本公司于2008年1月31日召開五屆十九次董事會會議審議通過本公司為海濱公司向上海浦東發展銀行天津市分行借款人民幣1億元提供連帶責任擔保。上述擔保經本公司經董事會審議批準后,由本公司與上海浦東發展銀行天津市分行簽訂《保證合同》后生效。
二、被擔保人基本情況
2.1 名稱:天津市天房海濱建設發展有限公司
2.2 注冊地址:天津市漢沽區文化街146號
2.3 法定代表人:孫建峰
2.4 企業性質:有限責任公司
2.5 注冊資本:12億元
2.6 經營范圍:房地產開發及商品房銷售、市政基礎設施的建設與經營、咨詢服務等
2.7被擔保人與本公司關聯關系:全資子公司。
2.8被擔保最近一年又一期財務狀況:
截止2008年12月31日,被擔保人海濱公司,未審計的資產總額為11.99億元,負債總額803.61元,股東權益合計11.99億元,,實現凈利潤-83.37萬元。
截止2007年6月30日,被擔保人海濱公司,經審計的資產總額為1.998億元,負債總額0元,股東權益合計1.998億元,實現凈利潤-17.74萬元。
三、擔保合同的主要內容
本公司擬與與銀行簽訂的《保證合同》的主要內容如下:
3.1 擔保方式:連帶責任擔保;
3.2 擔保期限:自簽署日起兩年;
3.3 擔保金額:人民幣1億元;
四、董事會意見
本公司董事會認為:海濱公司做為本公司的全資子公司,負責建設本公司濱海新區核心區漢沽河西老城綜合開發建設項目,前期需要大量的資金投入,項目前景良好,自身能夠償還所借銀行貸款,本公司對其擔保風險可控,可以保障本公司的利益。上述擔保在具體實施過程中,本公司即將密切跟蹤被擔保人的經營情況和財務狀況,并根據實況采取針對性的處置措施。因此,審議同意為被擔保人向銀行借款1億元人民幣提供連帶責任擔保,期限兩年。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保后本公司(含控股子公司)對外擔保累計金額為5億元,占本公司最近一個會計年度經審計的凈資產1,706,179,727.56元的29.31%,無逾期擔保。
六、備查文件目錄
1、本公司第五屆十九次董事會會議決議;
2、被擔保人營業執照復印件;
3、被擔保人2007年6月30日經審計的財務報表及最近一期的財務報表。
特此公告。

天津市房地產發展(集團)股份有限公司
董 事 會
二OO八年二月二日
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