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長春百貨大樓集團股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:09 中國證券網
股票簡稱：長百集團 股票代碼：600856 編號：臨2008-003
長春百貨大樓集團股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告

長春百貨大樓集團股份有限公司第五屆監事會第十一次會議于2008年1月31日在公司本部召開，應到監事7人，實到監事7人，符合法律、法規、規章和《公司章程》有關規定。與會監事認真審議了本次會議的議案，經表決，一致形成了以下決議：
一、審議通過《公司2007年年度報告及摘要》。
二、審議通過《公司2007年度財務決算報告》。
三、審議通過《公司2007年度監事會工作報告》。
公司監事會通過一系列監督、檢查、審核程序，對公司2007度經營運作等有關部門情況形成以下意見：
(1) 公司依法運作情況。
公司運作規范，決策程序合法，建立了較完善的內控制度，公司董事、經理和高級管理人員恪盡職守。執行公司職務時，無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
（2）檢查公司財務情況。
中磊會計師事務所有限責任公司出具的2007度無保留意見的審計報告真實的反映了公司的財務狀況和經營成果。
（3）報告期內公司無募集資金投入項目和變更情況。
（4）報告期內公司無收購、出售資產的行為。
（5）報告期內公司關聯交易行為。
2007年12月12日，公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《向特定對象發行股份購買資產》議案，擬向特定對象發行人民幣普通股（A股）29,500萬股，發行價格為公司第五屆董事會第十四次會議決議公告日前20個交易日公司股票交易均價，即每股6.17 元，購買資產為高力集團合法擁有的百貨商業開發與經營業務、汽車后市場開發與市場運營業務相關的全部資產。由于2007年12月11日，江蘇高力集團有限公司已與上海合涌源企業發展有限公司、上海合涌源投資有限公司分別簽署《股份轉讓協議》，高力集團受讓合涌源發展所持有的本公司2,800萬股股份和合涌源投資所持有的250萬股股份，占本公司總股本的12.99%，高力集團目前為本公司潛在第一大股東。同時，鑒于三方在未來股份轉讓安排方面存在的默契，因此高力集團與本公司之間存在關聯關系。
監事會認為:本次交易的價格公允、合理，不存在損害本公司中小股東利益的情形。

長春百貨大樓集團股份有限公司監事會
二OO八年二月二日
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