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浙江新湖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司七屆十二次監(jiān)事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:09 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600840 證券簡稱：新湖創(chuàng)業(yè) 公告編號：臨2008-07
浙江新湖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司七屆十二次監(jiān)事會決議公告

浙江新湖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司第七屆第十二次監(jiān)事會于2008年1月31日在杭州市楊公堤西湖國賓館行政二號樓會議室召開。應(yīng)參加會議的監(jiān)事3人，實際參加會議的監(jiān)事3人，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議通過以下決議：
一、通過2007年度報告正文及摘要，監(jiān)事會認(rèn)為：公司年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定。年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司本年度的經(jīng)營和財務(wù)狀況等事項。在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、通過2007年度監(jiān)事會報告，并提交公司2007年度股東大會審議。
監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：
1、2007年公司能夠按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)進(jìn)行規(guī)范運作，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會的各項決議，實施了2006年度利潤分配方案并辦理了相關(guān)手續(xù)，根據(jù)新的《公司法》、《證券法》對《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行了修訂。在日常經(jīng)營和重大事項決策中能夠按照法律、法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行，維護(hù)了股東和公司的利益。公司董事及高管人員在履行職務(wù)時未出現(xiàn)違反法律、法規(guī)及《公司章程》的行為。
2、公司于2007年11月26日召開了第七屆第三十二次董事會會議，審議本公司出資收購浙江新湖集團(tuán)股份有限公司持有的青海堿業(yè)有限公司6.96%的股權(quán)，本議案系關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)會議審議我們發(fā)表意見如下：
（1）新湖創(chuàng)業(yè)出資18000萬元受讓浙江新湖集團(tuán)股份有限公司持有的青海堿業(yè)有限公司6.96%股權(quán)，有利于本公司逐步轉(zhuǎn)型主營業(yè)務(wù)方向，有利于公司未來的持續(xù)經(jīng)營和穩(wěn)步發(fā)展，有利于延續(xù)目前經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步提高；
（2）本次關(guān)聯(lián)交易新湖集團(tuán)從落實股改事后安排、扶持上市公司壯大發(fā)展的角度出發(fā)，在參考了中介機構(gòu)出具的評估報告和審計報告的基礎(chǔ)上，以原始取得的價格轉(zhuǎn)讓給本公司，未作任何溢價，公平、合理，未損害新湖創(chuàng)業(yè)公司及全體股東的利益。
（3）關(guān)聯(lián)董事在本次董事會上回避表決，符合關(guān)聯(lián)交易的表決程序。
3、公司2007年度財務(wù)報告真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，浙江天健會計師事務(wù)所出具的審計報告客觀公正，符合公司實際。

浙江新湖創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司
監(jiān)　事　會
二00八年一月三十一日
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