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上海新梅置業股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 18:29 中國證券網
股票代碼：600732 股票簡稱：上海新梅 編號：臨2008-03
上海新梅置業股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
上海新梅置業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆監事會第六次會議于2007年1月31日下午在新梅大廈20樓會議室召開，會議應出席監事3名，親自出席監事3名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司監事長楊國慶先生主持，經與會監事認真討論，審議并通過以下事項：
1、會議以3票同意的表決結果審議通過了《公司2007年度監事會工作報告》；
2、會議以3票同意的表決結果審議通過了《公司2007年年度報告及其摘要》（以下簡稱"《年報報告及其摘要》"）。
與會監事一致認為：
（1）《年度報告及其摘要》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
（2）《年度報告及其摘要》的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項；
（3）在簽署本次會議決議之前，未發現參與《年度報告及其摘要》編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
特此公告！

上海新梅置業股份有限公司
監 事 會
2008年2月2日
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