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　　深圳證券交易所上市公司

　　(000007) ST 達 聲：2月28日召開2008年第二次臨時股東大會

　　1.召開時間：2008年2月28日上午9:30

　　2.召開地點：公司本部會議室

　　3.召集人：第六屆董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.股權登記日：2008年2月22日

　　6.會議審議事項：《關于追加審議自2004年-2006年度核銷資產4678.83萬元的議案》等。

　　(000007) ST 達 聲：臨時股東大會選舉產生新一屆董事會、監事會成員

　　ST 達 聲2008年第一次臨時股東大會于2008年2月1日召開，通過如下議案：

　　(一)修改《公司章程》；

　　(二)《關于董事會換屆選舉的議案》；

　　(三)《關于監事會換屆選舉的議案》。

　　(000023) 深天地A：2007年年度報告主要財務指標及分配預案

　　一、2007年年度報告主要財務指標

　　1、每股收益(元) 0.1453

　　2、每股凈資產(元) 2.12

　　3、凈資產收益率(%) 6.84

　　二、每10股派0.533元(含稅)

　　(000046) 泛海建設：董事會通過審計委員會年度財務報告審議工作規程和獨立董事年報工作制度

　　泛海建設第六屆董事會第一次臨時會議于2008年2月1日召開，通過了以下議案：

　　1、《董事會審計委員會年度財務報告審議工作規程》。

　　2、《獨立董事年報工作制度》。

　　(000060) 中金嶺南：公司和安塔公司需在二個月內發布正式聯合要約收購澳大利亞先驅資源公司股權，公司股票2月4日復牌

　　關于參與收購澳大利亞先驅資源公司股權事宜，中金嶺南2008年1月30日公告的公司和安塔公司的聯合要約為意向性收購要約。按照澳大利亞法規的有關規定，公司和安塔公司需在二個月內發布正式聯合要約，否則，該意向性要約自動失效。目前，公司與安塔公司的合作在順利推進中。

　　公司與安塔公司的聯合要約收購受制于多項要約先決條件。

　　麥格理企業融資擔任公司和安塔公司此次聯合要約收購的財務顧問，Blake Dawson擔任公司和安塔公司此次聯合要約收購的澳大利亞法律顧問。

　　公司股票2008年2月4日開市時復牌。

　　(000061) 農 產 品：董事會通過下屬公司購買土地等議案

　　農 產 品第五屆董事會第十一次會議于2008年2月1日召開，通過了如下議案：

　　一、《關于下屬山東壽光蔬菜批發市場有限公司購買土地用于市場二期建設的議案》。

　　二、《關于<特殊貢獻獎管理辦法>的議案》。

　　三、《關于公司高管人員主動放棄計提股權激勵基金的議案》。

　　(000157) 中聯重科：臨時股東大會通過修改公司章程的議案

　　中聯重科2008年度第一次臨時股東大會于2月1日召開，審議并通過了《關于修改<公司章程>的議案》。

　　(000159) 國際實業：第一大股東所持公司750萬股股權解凍后再被質押

　　2008年2月1日，國際實業第一大股東新疆對外經濟貿易(集團)有限責任公司將其持有的公司有限售條件的流通股份750萬股在解凍后辦理了再質押手續，將上述股權質押給新疆聯創興業有限責任公司，股權凍結期自2008年2月1日起，凍結期限1年。

　　(000404) 華意壓縮：2月18日召開2008年度第一次臨時股東大會

　　1.召開時間：2008年2月18日上午10:30

　　2.召開地點：公司三樓會議室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.股權登記日：2008年2月13日

　　6.會議審議事項：關于修改公司章程的議案、關于變更董事的議案、關于變更監事的議案。

　　(000428) 華天酒店：2月25日召開2008年第三次臨時股東大會

　　1、會議時間：2008年2月25日(星期一)上午9:30

　　2、會議地點：公司貴賓樓會議廳

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場召開

　　5、股權登記日：2008年2月18日

　　6、會議審議事項：《關于承包經營武漢凱旋門大酒店的議案》。

　　(000428) 華天酒店：臨時股東大會通過更換部分獨立董事的議案

　　華天酒店2008年第二次臨時股東大會于2月1日召開，審議通過了《關于更換部分獨立董事的議案》。

　　(000503) 海虹控股：董事會同意為控股子公司2000萬元借款提供擔保

　　海虹控股董事會六屆六次會議暨2008年第一次臨時會議于2008年2月1日召開，決定為控股子公司北京海虹藥通電子商務有限公司向華夏銀行總行營業部申請期限一年，金額2000萬元人民幣的借款提供擔保。

　　(000504) 賽迪傳媒：股東大會同意聘請利安達信隆會計師事務所為公司2007年度審計機構

　　賽迪傳媒股東大會于2008年2月1日召開，審議通過了董事會提交的聘請利安達信隆會計師事務所有限責任公司對公司2007年年度財務報告進行審計的提案。

　　(000509) S*ST華塑：訴訟進展

　　S*ST華塑于2008年1月31日收到四川省鄰水縣人民法院裁定如下：

　　一、解除對S*ST華塑所有的位于成都市一環路南二段武侯區望江村六組數碼同人港大廈A、B座房產所有權及相應土地使用權的司法查封。

　　二、將S*ST華塑所有的位于成都市一環路南二段武侯區望江村六組數碼同人港大廈A座房產(面積9879.16平方米)、B座房產(面積7656.22平方米)及相應土地使用權和露天停車場以公開拍賣成交價42253858.86元、32746141.14元過戶給四川省眾揚置業有限責任公司，該房產應分攤土地面積以國土部門核定為準，在產權、國土過戶過程中產生的相關稅、費依相關法律各自承擔。

　　三、原S*ST華塑所有的位于成都市一環路南二段武侯區望江村六組數碼同人港大廈A、B座房產所設定的抵押權依法消滅。

　　(000517) S*ST成功：臨時股東大會通過重大資產出售暨以新增股份購買資產的議案

　　S*ST成功2008年第一次臨時股東大會于2008年1月31日召開，通過如下議案：

　　(一)關于公司符合向特定對象非公開發行A股股票基本條件的議案。

　　(二)關于公司重大資產出售暨以新增股份購買資產的議案。

　　(三)關于提請股東大會授權董事局全權辦理本次重大資產出售暨以新增股份購買資產相關事宜的議案。

　　(四)關于提請股東大會批準榮安集團股份有限公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案。

　　(五)關于改聘會計師事務所的議案。

　　(000521、200521) 美菱電器：董事會通過收購長虹美菱90%股權及實行員工內退福利計劃的議案

　　美菱電器第五屆董事會第二十九次會議于2008年1月30日召開，通過了以下議案：

　　一、同意公司收購四川長虹電器股份有限公司持有的合肥長虹美菱制冷有限公司90%股權。

　　二、《關于實行員工內退福利計劃的議案》。

　　(000526) 旭飛投資：1,076,900股限售股份2月5日上市流通

　　1、本次限售股份可上市流通數量為1,076,900股。

　　2、本次限售股份可上市流通日為2008年2月5日。

　　(000548) 湖南投資：為湖南海利向工商銀行借新還舊貸款1,000萬元整提供擔保

　　湖南投資與中國工商銀行長沙東塘支行簽訂了《保證合同》，同意為湖南海利化工股份有限公司向工商銀行借新還舊貸款1,000萬元整提供擔保，擔保期限為壹年。

　　(000599) 青島雙星：2007年年度報告主要財務指標及分配預案

　　一、2007年年度報告主要財務指標

　　1、每股收益(元) 0.20

　　2、每股凈資產(元) 2.46

　　3、凈資產收益率(%) 7.95

　　二、不分配不轉增

　　(000600) 建投能源：2007年年度報告主要財務指標及分配預案

　　一、2007年年度報告主要財務指標

　　1、每股收益(元) 0.52

　　2、每股凈資產(元) 3.49

　　3、凈資產收益率(%) 13.90

　　二、每10股派1元(含稅)

　　(000600) 建投能源：2月29日召開2007年年度股東大會

　　一、會議召集人：公司董事會

　　二、會議時間：2008年2月29日上午9:30，會期半天

　　三、會議地點：公司會議室

　　四、會議召開方式：現場會議

　　五、股權登記日：2008年2月21日

　　六、會議審議事項：《2007年度利潤分配方案》等。

　　(000605) *ST 四環：2月28日召開2008年第一次臨時股東大會

　　1、會議時間：2008年2月28日上午9時30分

　　2、召集人：董事會

　　3、會議地點：北京市西城區阜外大街3號東潤時代大廈8層會議室

　　4、會議召開方式：現場表決

　　5、股權登記日：2008年2月25日

　　6、會議議題：《關于改選公司董事會董事的議案》等。

　　(000608) 陽光股份：2007年年度報告主要財務指標及分配預案

　　一、2007年年度報告主要財務指標

　　1、每股收益(元) 0.39

　　2、每股凈資產(元) 3.25

　　3、凈資產收益率(%) 10.54

　　二、不分配不轉增

　　(000608) 陽光股份：3月5日召開2007年年度股東大會

　　(1)會議召集人：公司董事會。

　　(2)會議時間：2008年3月5日上午9:30。

　　(3)會議地點：北京市西城區西直門外大街112號陽光大廈11層。

　　(4)會議召開方式：現場投票。

　　(5)股權登記日：2008年2月28日。

　　(6)會議審議事項：公司2007年度利潤分配方案等。

　　(000613、200613) ST 東 海：2月26日召開2008年第二次臨時股東大會

　　(一)會議時間：2008年2月26日(星期二)上午9:30

　　(二)會議地點：海南省三亞市南中國大酒店國際會議廳

　　(三)會議召集人：公司董事會

　　(四)召開方式：現場投票

　　(五)股權登記日：2008年2月21日

　　(六)會議審議事項：《關于部分壞帳準備核銷的預案》。

　　(000627) 天茂集團：延期至2月19日召開2008年第一次臨時股東大會

　　天茂集團董事會原定于2008年2月15日召開2008年第一次臨時股東大會，審議《關于投資天平汽車保險股份有限公司的議案》，參考天平汽車保險股份有限公司相關董事會議程安排，公司董事會決定將本次股東大會延期至2008年2月19日(星期二)上午9:30召開，股權登記日及會議的其他事項不變。

　　(000633) SST 合金：董事會同意合資設立大連遼機進出口有限公司

　　SST 合金第六屆董事會第二十九次會議于2008年2月1日召開，通過了關于合資設立大連遼機進出口有限公司的議案。

　　擬設立的大連遼機進出口有限公司注冊資本1000萬元，公司出資350萬元，占其35%的股份；公司控股子公司大連寶原港務有限公司出資250萬元，公司控股股東遼寧省機械(集團)股份有限公司出資400萬元。

　　(000635) 英 力 特：2007年年度報告主要財務指標及分配預案

　　一、2007年年度報告主要財務指標

　　1、每股收益(元) 0.706

　　2、每股凈資產(元) 2.68

　　3、凈資產收益率(%) 26.38

　　二、每10股派1元(含稅)

　　(000635) 英 力 特：2月25日召開2007年度股東大會

　　1、現場會議召開時間：2008年2月25日(星期一)上午10:00

　　2、網絡投票時間：2008年2月24日15:00時至2月25日15:00時；其中通過交易系統進行網絡投票的具體時間為:2008年2月25日上午9:30-11:30時、下午13:00-15:00時；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2008年2月24日15:00時至2月25日15:00時。

　　3、股權登記日：2008年2月18日。

　　4、現場會議召開地點：公司四樓會議室。

　　5、召集人：公司董事會。

　　6、會議方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　7、會議審議事項：公司2007年度利潤分配預案、取消2007年度第一次臨時股東大會通過的配股方案并對新的配股方案進行審議的議案、關于公司配股方案的議案等。

　　(000690) 寶新能源：增加2007年度股東大會議案

　　2008年2月1日，寶新能源股東廣東寶麗華集團有限公司(持有公司36.26%的股份)提議增加2007年度股東大會臨時提案。

　　董事會現將該臨時提案公告并作為2007年度股東大會第十二項議案提交股東大會審議：

　　關于提請股東大會授權公司董事會全權處置公司所持云南銅業、航天電器股權的議案。

　　(000732) S*ST三農：2月19日召開2008年第一次臨時股東大會

　　1、會議召集人：公司五屆董事會

　　2、會議時間：2008年2月19日上午九時三十分

　　3、會議地點：福州市溫泉路58號邦輝大酒店二樓會議室

　　4、召開方式：現場投票表決

　　5、股權登記日：2008年2月12日

　　6、會議議程：審議《關于公司與福建實達電腦集團股份有限公司簽訂相互擔保協議》的議案。

　　(000750) S ST集琦：2007年年度報告主要財務指標及分配預案

　　一、2007年年度報告主要財務指標

　　1、每股收益(元) -0.15

　　2、每股凈資產(元) 1.2945

　　3、凈資產收益率(%) -11.34

　　二、不分配不轉增

　　(000753) 漳州發展：2月19日召開2008年第一次臨時股東大會

　　1、召開時間：2008年2月19日上午9:00

　　2、召開地點：公司會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、股權登記日：2008年2月13日

　　6、會議審議事項：續聘福建華興有限責任會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案。

　　(000812) 陜西金葉：對控股子公司金葉西工大軟件公司進行資產重組

　　陜西金葉西工大軟件股份有限公司(“甲方”)為陜西金葉的控股子公司。為了改善其經營和財務狀況，提高其持續經營能力，現對其進行資產重組。目前，甲方與北京神舟航天軟件技術有限公司(“乙方”)、甲方的全體股東( “丙方”)及馬駿(“丁方”)簽訂《資產重組協議書》，其重組的方案及步驟為：

　　首先，甲方回購100萬股股權，其股本由1800萬股變更為1700萬股。

　　其次，甲方全體股東(即丙方)按照1:0.394的比例進行減資，將甲方實收股本由1700萬股減少到670萬股，注冊資本由1700萬元減少到670萬元。

　　第三，乙方與丙方簽訂《股權轉讓協議》，乙方出資現金人民幣500萬元受讓丙方持有甲方500萬股股權，占甲方總股本670萬股的74.6%，成為甲方控股股東。陜西金葉將持有甲方362.48萬股中的270.48萬股轉讓給乙方，轉讓后剩余92萬股，占甲方總股本的13.73%。

　　第四，協議各方有義務在減資和股權轉讓完成后1個月內推動甲方增資擴股，丁方承諾將在規定期限內按照每股1元(人民幣)以現金形式對甲方進行增資230萬股， 使甲方的總股本達到900萬股。增資擴股后陜西金葉持有甲方92萬股股權，占其總股本的10.22%，為甲方第二大股東。

　　在《資產重組協議書》簽訂后3日內，公司與甲方簽訂《出資轉讓協議》，甲方將其持有西工大明德學院1421.3萬元出資轉讓給公司(受讓后公司共持有17,780萬元, 占其注冊資本的70%)，公司以受讓甲方1450萬元債務抵消應支付給甲方的明德學院出資轉讓款。

　　甲方本次資產重組導致公司2007年度損失632,339.52元。

　　目前，股權轉讓的工商注冊登記變更手續尚在辦理之中。

　　(000816) 江淮動力：全資境外子公司擬收購的ALL-POWER AMERICA,LLC公允市場價值評估結果

　　江淮動力于2007年12月8日召開的第四屆董事會第十次會議同意由公司全資境外子公司江淮動力美國有限公司以9,298,241.83美元收購ALL-POWER AMERICA, LLC。現將ALL-POWER AMERICA,LLC評估報告摘要公告如下：

　　至2007年6月30日，以ALL-POWER AMERICA,LLC基本情況包括所有營運資本但不包含承息債務為基礎的企業公允市場價值為1050萬美元。

　　評估機構：PACIFIC VALUATION CONSULTANTS

　　(000822、125822) 山東海化：“海化轉債”2月14日停止交易

　　截至2008年1月31日，“海化轉債”尚有20,244,400元尚未轉股，可轉換公司債券流通面值已少于30,000,000元。

　　根據有關規定，“海化轉債”將在2008年2月14日停止交易。“海化轉債”停止交易后，到贖回日前(即2008年2月14日至2008年2月18日)，仍可依據約定的條件申請轉股。

　　(000901) 航天科技：2007年度業績預告修正為扭虧，歸屬于母公司所有者的凈利潤約200萬元

　　航天科技修正后的業績預計：2007年度業績預計將實現扭虧，歸屬于母公司所有者的凈利潤約在人民幣200萬元左右。

　　原因為：

　　1、由于公司參股4%的航天科工財務有限責任公司2007年預計向公司分配利潤1200萬元，將使公司2007年投資收益大幅增加；

　　2、公司記錄儀產品2007年四季度實現的銷售收入超過2007年度第三季度報告披露時的預測。

　　(000923) S 宣 工：2月18日召開2008年第一次臨時股東大會

　　1、會議召集人：公司第三屆董事會

　　2、會議時間：2008年2月18日上午10:00

　　3、會議地點：公司二樓會議室

　　4、會議方式：現場投票

　　5、股權登記日：2008年2月4日

　　6、會議審議事項：關于為河北宣工機械發展有限責任公司提供股權質押關聯反擔保的議案等。

　　(000929) 蘭州黃河：2007年年度報告主要財務指標及分配預案

　　一、2007年年度報告主要財務指標

　　1、每股收益(元) 0.045

　　2、每股凈資產(元) 2.08

　　3、凈資產收益率(%) 2.17

　　二、不分配不轉增

　　(000929) 蘭州黃河：2月28日召開2007年年度股東大會

　　1、召開時間：2008年2月28日(星期四)上午8:30分

　　2、召開地點：公司會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、股權登記日：2008年2月22日

　　6、會議審議事項：《2007年度利潤分配預案》等。

　　(000930、125930) 豐原生化：48,126,081股限售股份2月14日上市流通

　　本次限售股份實際可上市流通數量為48,126,081股。

　　本次限售股份可上市流通日為2008年2月14日。

　　(000949) 新鄉化纖：臨時股東大會通過設立董事會審計委員會的議案

　　新鄉化纖2008年第一次臨時股東大會于2008年2月1日召開，審議通過了設立董事會審計委員會的議案。

　　(000950) 建峰化工：更換股權分置改革保薦代表人

　　2008年1月31日，建峰化工收到股權分置改革保薦機構申銀萬國證券股份有限公司通知，因公司股權分置改革原保薦代表人蘇罡先生調離，申銀萬國另行指定李杰峰先生擔任公司保薦代表人，負責公司股權分置改革持續督導的后續工作。

　　(000951) 中國重汽：董事會選舉王浩濤為董事長，聘任嚴文俊為總經理

　　中國重汽四屆董事會第一次會議于2008年2月1日召開，通過以下議案：

　　1、選舉王浩濤先生擔任公司第四屆董事會董事長。

　　2、選舉王光西先生、于有德先生擔任公司第四屆董事會副董事長。

　　3、聘任嚴文俊先生擔任公司總經理職務。

　　4、聘任劉波先生為公司第四屆董事會秘書。

　　5、聘任萬春玲女士為公司財務總監；聘任云清田先生、魏峰先生、張曉東先生、陳虎先生、靳文生先生為公司副總經理。

　　6、調整董事會專門委員會的議案。

　　7、選舉董事會專門委員會委員的議案。

　　8、制訂董事會專門委員會工作細則的議案。

　　9、《獨立董事年報工作制度》。

　　10、《審計委員會年報工作規程》。

　　(000951) 中國重汽：臨時股東大會選舉產生新一屆董事會、監事會成員

　　中國重汽2008年第一次臨時股東大會于2月1日召開，通過如下議案：

　　1、《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

　　2、《關于公司監事會換屆選舉的議案》；

　　3、《關于修改<公司章程>的議案》。

　　(000955) 欣龍控股：2月18日召開2008年第一次臨時股東大會

　　1、會議召開時間：2008年2月18日上午9:00

　　2、會議召開地點：公司會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場會議

　　5、股權登記日：2008年2月5日

　　6、會議審議事項：《關于改聘公司年度報告審計會計師事務所的議案》、《關于變更募集資金投向的議案》。

　　(000996) 捷利股份：2007年年度報告主要財務指標及分配預案

　　一、2007年年度報告主要財務指標

　　1、每股收益(元) 0.07

　　2、每股凈資產(元) 3.34

　　3、凈資產收益率(%) 1.80

　　二、每10股轉增10股

　　(000996) 捷利股份：2月22日召開2007年度股東大會

　　1、會議召開時間：2008年2月22日(星期五)上午9:30

　　2、會議地點：公司會議室

　　3、會議召開方式：現場表決

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、股權登記日：2008年2月18日

　　6、會議審議事項：《2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》等。

　　(000996) 捷利股份：《公司股票期權激勵計劃(草案)》的更正

　　由于工作人員疏忽，捷利股份公司已披露的《公司股票期權激勵計劃(草案)》中第二章第九條激勵對象中“姜榮”應為“趙麗娜”；第四章第十二條激勵對象及期權分配情況中“姜榮”應為“趙麗娜”；第五屆董事會第三次會議決議公告中董事會審議通過的第六、第七、第八項議案中：“董事姜榮、姜維作為本次股票期權激勵計劃的受益人，對本議案的表決進行了回避。”應為“關聯董事劉潤紅、姜維對本項議案的表決進行了回避”。現予以更正。

　　(002002) 江蘇瓊花：董事會通過獨立董事年報工作制度和董事會審計委員會年報工作規程

　　江蘇瓊花第三屆董事會第八次臨時會議于2008年2月1日召開，通過如下議案：

　　1、《公司獨立董事年報工作制度》；

　　2、《公司董事會審計委員會年報工作規程》。

　　(002003) 偉星股份：董事會通過用募集資金置換已預先投入募集資金項目的自有資金等議案

　　偉星股份第三屆董事會第十一次臨時會議于2008年1月31日召開，通過了如下議案：

　　一、《關于用募集資金置換已預先投入募集資金項目的自有資金的議案》。

　　二、《關于開設募集資金專戶并簽署〈募集資金三方監管協議〉的議案》。

　　三、《關于擬為全資子公司上海偉星光學有限公司提供擔保的議案》。

　　(002014) 永新股份：2007年年度報告主要財務指標及分配預案

　　一、2007年年度報告主要財務指標

　　1、每股收益(元) 0.42

　　2、每股凈資產(元) 4.20

　　3、凈資產收益率(%) 9.31

　　二、每10股派3元(含稅)

　　(002014) 永新股份：2月22日召開2007年度股東大會

　　(一)現場會議時間為：2008年2月22日上午9:30

　　網絡投票時間為：2008年2月21日-2008年2月22日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2008年2月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2008年2月21日15:00至2008年2月22日15:00期間的任意時間。

　　(二)股權登記日：2008年2月15日(星期五)

　　(三)現場會議召開地點：公司會議室

　　(四)會議召集人：公司董事會

　　(五)會議方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　(六)審議事項：2007年度利潤分配的預案、關于繼續使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案等。

　　(002015) 霞客環保：子公司完成注銷登記

　　霞客環保全資子公司貴陽霞客環保色紡有限公司于2008年1月29日經貴陽市工商行政管理局小河分局核準準予注銷登記，完成了有關注銷登記手續。

　　(002026) 山東威達：董事會決議暨2月18日召開2008年第一次臨時股東大會

　　山東威達第四屆董事會第八次會議于2008年2月1日召開，通過如下議案：

　　1、因岳華會計師事務所有限責任公司與中瑞華恒信會計師事務所有限責任公司合并，公司聘請2007年度審計機構由“岳華會計師事務所有限責任公司”變更為“中瑞岳華會計師事務所有限公司”。

　　2、召開2008年度第一次臨時股東大會：

　　(1)會議時間：2008年2月18日上午9:00開始；

　　(2)會議地點：公司副樓三樓會議室；

　　(3)會議審議事項：《關于變更2007年度審計機構的議案》；

　　(4)股權登記日：2008年2月14日；

　　(5)召開方式：現場投票。

　　(002033) 麗江旅游：2007年年度報告主要財務指標及分配預案

　　一、2007年年度報告主要財務指標

　　1、每股收益(元) 0.67

　　2、每股凈資產(元) 3.50

　　3、凈資產收益率(%) 19.19

　　二、不分配不轉增

　　(002033) 麗江旅游：2月22日召開2007年年度股東大會

　　1、會議時間：2008年2月22日(星期五)上午9:00開始，會議期限為半天；

　　2、股權登記日：2008年2月18日(星期一)；

　　3、會議地點：公司辦公樓二樓會議室；

　　3、會議召集人：公司董事會；

　　4、會議召開方式：現場表決；

　　5、審議事項：2007年度利潤分配議案等。

　　(002045) 廣州國光：2007年度業績預告修正為歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長50%-55%

　　廣州國光修正后的預計業績：2007年度歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年增長幅度為50%-55%。

　　原因為：2007年第四季度技術附加值較高的新產品銷售較多，提升了公司主營業務的整體毛利率。

　　(002048) 寧波華翔：董事會通過陸平機器向鐵嶺華翔置業購買綜合樓的議案

　　寧波華翔第三屆董事會第三次會議于2008年2月1日召開，通過《關于陸平機器向鐵嶺華翔置業購買綜合樓的議案》。

　　遼寧陸平機器股份有限公司選擇鐵嶺華翔置業新建商品房綜合樓1-6層作為公司研發用辦公樓，此次交易為關聯交易。

　　購房所需資金1974.514萬元，由陸平機器自籌解決。

　　(002079) 蘇州固锝：2007年年度報告主要財務指標及分配預案

　　一、2007年年度報告主要財務指標

　　1、每股收益(元) 0.19

　　2、每股凈資產(元) 3.32

　　3、凈資產收益率(%) 5.85

　　二、10股送2.5股轉增7.5股

　　(002079) 蘇州固锝：2月23日召開2007年年度股東大會

　　1、會議時間：2008年2月23日上午9點，會期半天

　　2、會議地點：江蘇省蘇州市新區金山路68號桃園度假村雅園會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、股權登記日：2008年2月20日

　　6、會議審議事項：《關于2007年度利潤分配預案的議案》等。

　　(002089) 新 海 宜：歸還1200萬元用于暫時補充流動資金的募集資金

　　至2008年2月1日，新 海 宜已將1200萬用于暫時補充流動資金的募集資金全部歸還到募集資金專用賬戶。

　　(002105) 信隆實業：2月19日召開2008年第一次臨時股東大會

　　(一)會議時間：2008年2月19日(星期二)下午14:00。

　　網絡投票時間為：2008年2月18日-2008年2月19日，其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2008年2月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2008年2月18日下午15:00至2008年2月19日下午15:00的任意時間。

　　(二)股權登記日：2008年2月13日

　　(三)會議地點：公司辦公大樓301會議室

　　(四)會議召集人：公司董事會

　　(五)會議方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　(六)會議議題：《關于調整募集資金投資計劃》、《繼續使用部分閑置募集資金補充公司流動資金》的議案等。

　　(002105) 信隆實業：到期歸還暫時用于補充流動資金的募集資金

　　信隆實業運用部分暫時閑置的募集資金補充公司流動資金，總額不超過人民幣6，000萬元，使用期限從2007年7月27日起到2008年1月26日止。目前，公司已按承諾于2008年1月24日歸還了上述款項。

　　(002108) 滄州明珠：臨時股東大會通過公司向滄州市商業銀行股份有限公司進行股權投資的議案

　　滄州明珠2008年第一次臨時股東大會于2008年2月1日召開，審議通過了《公司關于向滄州市商業銀行股份有限公司進行股權投資的議案》。

　　(002117) 東港股份：2007年年度報告更正

　　東港股份2007年年度報告全文刊登在2008年1月29日的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，由于工作疏漏，現對公司2007年年度報告作更正。

　　(002117) 東港股份：2月5日舉行2007年年度報告網上說明會

　　東港股份將于2008年2月5日(星期二)上午9:30-11:30 在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2007年年度報告網上說明會，本次說明會將采用網絡遠程方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺：irm.p5w.net，參與本次說明會。

　　出席本次說明會的人員有公司董事、總經理史建中先生等。

　　(002123) 榮信股份：2007年度業績快報，每股收益1.37元

　　2007年度主要財務數據：

　　基本每股收益(元) 1.37

　　凈資產收益率(%) 15.91

　　每股凈資產(元) 8.08

　　(002136) 安 納 達：雪災影響公司生產經營

　　1月12日以來，安 納 達所在地區遭遇了罕見的持續雨雪、冰凍極端天氣，造成交通運輸受阻，公司主要原料硫酸、輔助材料和主產品運輸受到影響，據天氣預報，近期內雨雪、冰凍極端天氣仍將持續，有可能造成公司主要原料硫酸、輔助材料和主產品運輸中斷，影響公司生產經營正常進行。持續雨雪、冰凍極端天氣，預計使公司1月、2月份產量下降30%左右，一季度業績將受到一定的影響。

　　公司正采取積極措施，在保證安全的前提下，將冰雪天氣對公司生產經營的不利影響控制到最低程度。

　　(002137) 實 益 達：2007年度業績快報，每股收益0.537元

　　2007年度主要財務數據：

　　基本每股收益(元) 0.537

　　凈資產收益率(%) 12.16

　　每股凈資產(元) 3.86

　　(002146) 榮盛發展：董事會通過獨立董事年報工作制度和審計委員會年度財務報告審議工作規程

　　榮盛發展第二屆董事會第二十三次會議于2008年2月1日召開，審議通過了《獨立董事年報工作制度》和《董事會審計委員會年度財務報告審議工作規程》。

　　(002152) 廣電運通：董事會通過加強上市公司治理專項活動的自查工作報告

　　廣電運通第一屆董事會第十四次(臨時)會議于2008年2月1日召開，通過如下議案：

　　一、《關于“加強上市公司治理專項活動”的自查工作報告》；

　　二、《董事會審計委員會年報工作規程》；

　　三、《獨立董事年報工作制度》。

　　(002161) 遠 望 谷：董事會通過獨立董事年報工作制度和審計委員會年報工作規程

　　遠 望 谷第二屆董事會第十三次會議期限為2008年1月30日至2月1日，通過了以下議案：

　　一、《關于制定<獨立董事年報工作制度>議案》。

　　二、《關于制定<董事會審計委員會年報工作規程>的議案》。

　　三、《關于設立內部審計部門的議案》。

　　(002168) 深圳惠程：2月19日召開2008年第一次臨時股東大會

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議方式：現場會議

　　3、現場會議召開時間：2008年2月19日(星期二)9:30

　　4、會議期限：半天

　　5、股權登記日：2008年2月15日

　　6、現場會議召開地點：公司會議廳

　　7、會議審議議題：《關于補選李曉軍先生擔任公司第二屆董事會獨立董事的議案》。

　　(002171) 精誠銅業：遭受暴風雪災害

　　近日，精誠銅業所在地安徽省遭受了近五十年一遇的持續大范圍低溫、雨雪和冰凍的極端天氣，受主要原材料不能及時補充和屋面積雪過多的影響，公司蕪湖區域的生產線減產，公司一季度業績將受到一定的影響。

　　目前，公司正努力克服雪災帶來的困難，積極采取措施恢復生產，將冰雪天氣對公司生產經營的不利影響降低到最低程度，并根據本地氣候及時披露生產情況。

　　(002181) 粵 傳 媒：增加2008年第一次臨時股東大會提案

　　2008年1月31日，粵 傳 媒股東廣州大洋實業投資有限公司向公司董事會提交了《關于公司高級管理人員薪酬及獨立董事津貼的議案》，提請2008年第一次臨時股東大會審議。

　　公司董事會同意將該臨時提案提請2008年第一次臨時股東大會審議。

　　本次股東大會的其他事項不變。

　　(002193) 山東如意：2月22日召開2008年第一次臨時股東大會

　　(一)會議召集人：公司董事會

　　(二)召開時間：2008年2月22日(星期五)上午10:00

　　(三)股權登記日：2008年2月18日

　　(四)現場會議召開地點：公司會議室

　　(五)召開方式：現場投票方式

　　(六)會議審議的事項：《關于修訂〈公司章程〉的議案》等。

　　(002200) 綠 大 地：董事會通過審計委員會對年度財務報告審議工作規則和獨立董事年度報告工作制度

　　綠 大 地第三屆董事會第五次會議于2008年2月1日召開，審議通過了《關于制定<董事會審計委員會對年度財務報告審議工作規則>的議案》和《關于制定<獨立董事年度報告工作制度>的議案》。

　　(002201) 九鼎新材：董事會選舉顧清波為董事長，并聘其為總經理

　　九鼎新材第六屆董事會第一次會議于2008年2月1日召開，通過了以下議案：

　　1、選舉顧清波先生為公司董事長。

　　2、選舉徐榮先生為公司副董事長。

　　3、聘任顧清波先生為公司總經理。

　　4、同意聘任繆振、劉定生、胡林先生為公司副總經理，聘任馮建兵先生為公司財務總監，聘任徐榮先生為公司董事會秘書。

　　5、設立董事會審計委員會。

　　6、制定《董事會審計委員會工作細則》。

　　7、選舉董事會審計委員會委員。

　　8、調整公司機構設置。

　　9、制定《內部審計制度》。

　　10、聘任任正勇先生為公司證券事務代表。

　　11、設立董事會戰略委員會；

　　12、選舉董事會戰略委員會委員。

　　13、制定《董事會戰略委員會工作細則》。

　　14、設立董事會提名與薪酬委員會。

　　15、選舉董事會提名與薪酬委員會委員。

　　16、制定《董事會提名與薪酬委員會工作細則》。

　　(002201) 九鼎新材：臨時股東大會通過選舉董事、股東代表監事和增加公司注冊資本的議案

　　九鼎新材2008年第一次臨時股東大會于2008年2月1日召開，通過以下議案：

　　1、《關于選舉第六屆董事會董事的議案》；

　　2、《關于選舉第六屆監事會股東代表監事的議案》；

　　3、《關于增加公司注冊資本的議案》，公司注冊資本從6000萬元增加至8000萬元；

　　4、《關于修改公司章程的議案》。

　　(002202) 金風科技：2007年度股東大會通知中網絡投票有關事項的更正

　　金風科技《關于召開公司2007年度股東大會的通知》刊登于2008年1月30日的巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，由于工作疏漏，現對網絡投票有關事項予以更正。

　　(002202) 金風科技：與京能國際共同中標國家第五期特許權項目

　　金風科技與北京京能國際股份有限公司簽訂《風電機組設備供貨協議》：在京能國際中標后，金風科技將為京能國際投標的內蒙古巴彥淖爾烏蘭伊力更風電場300兆瓦風電特許權項目提供200臺金風77/1500機組。

　　中設國際招標有限責任公司于2008年1月30日發出中標通知書：

　　在內蒙古巴彥淖爾烏蘭伊力更風電場300兆瓦風電特許權項目公開招標中，經評審并報國家發展和改革委員會審核批準，確定北京京能國際能源股份有限公司中標，風電場累計發電等效滿負荷小時數在30000小時(按額定容量計算)之內的上網電價為0.4680元/kwh(含增值稅)，項目總投資為271391萬元人民幣，風電機組本地化率為90.05%,風電機組機型為金風77/1500。

　　在整個項目建設期內，公司將實現總額超過19億元的銷售收入。

　　本項目建設期預計需2-3年時間，2008年供貨進度、供貨數量及銷售收入確認時間、數量存在一定不確定性。

　　(200160) 帝 賢B：王淑賢所持公司208324800股股權2月21日再次拍賣

　　帝 賢B于2月1日收到廣東省深圳市新潤聯拍賣有限公司、深圳市亞奧拍賣有限公司、廣東匯豐拍賣有限公司、深圳市鵬潤興拍賣有限公司通知，該四家公司接受深圳市中級人民法院的委托，定于2008年2月21日上午9:30在深圳市羅湖區人民北路永通大廈12樓B座，對王淑賢持有的帝 賢B發起人自然人股208324800股進行公開拍賣，起拍賣價為人民幣93746160元，保證金900萬元。

　　(200512) *ST燦坤B：2月23日召開2008年第一次臨時股東大會

　　1、召開時間：2008年2月23日(星期六)上午9:00整，會議為期半天

　　2、召開地點：公司會議室

　　3、召 集 人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、股權登記日：2008年2月14日

　　6、會議審議事項：關于公司借用外債的議案、修訂《背書保證作業管理辦法》案。

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