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上海浦東路橋建設股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 17:55 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600284 證券簡稱：浦東建設 公告編號：臨2008-003
上海浦東路橋建設股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海浦東路橋建設股份有限公司(以下簡稱 "公司")第四屆董事會第七次會議于2008年1月31日在上海東郊賓館召開，會議應出席董事9名，實際出席董事8 名，獨立董事呂紅兵因公未能出席會議，委托獨立董事俞鐵成代為行使獨立董事職權。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了會議，本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。會議由葛培健董事長主持。經(jīng)與會董事審議，以書面表決方式通過了如下議案:
1、 審議通過《關于2007年度董事會工作報告》；
2、 審議通過《關于2007年度總經(jīng)理工作報告》；
3、 審議通過《關于2007年度報告及摘要》；
4、 審議通過《關于公司2007年度財務決算報告》；
5、 審議通過《關于公司2007年度利潤分配的預案》；
公司以2007年末總股本22,600萬股為基數(shù)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.32元（含稅）向全體股東分配。
6、審議通過《關于2008年會計師事務所聘任的議案》；
擬續(xù)聘萬隆會計師事務所有限公司為公司2008年年報審計單位，費用為人民幣32萬元。
7、審議通過《關于內(nèi)部控制自我風險評估的議案》；
8、審議通過《關于2007年度公司審計工作的總結報告》；
9、審議通過《關于調(diào)整2007年期初資產(chǎn)負債表相關項目的議案》；
10、審議通過《關于核銷其他應收款的議案》；
11、審議通過《關于制定<突發(fā)事件處理制度>的議案》。
上述第一、四、五、六項需提交公司股東大會審議。
特此公告。

上海浦東路橋建設股份有限公司
董事會
二○○八年二月二日
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