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上海浦東路橋建設股份有限公司第四屆監事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 17:55 中國證券網
證券代碼：600284 證券簡稱：浦東建設 公告編號：臨2008-004
上海浦東路橋建設股份有限公司第四屆監事會第四次會議決議公告

上海浦東路橋建設股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆監事會第四次會議于2008年1月31日在上海東郊賓館召開，會議應出席監事5名，實際出席監事3名，監事高國武因公未能出席會議，委托監事呂軍代為行使監事職權；監事陸建銘因公未能出席會議，委托監事顧六明代為行使監事職權，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席王向陽先生主持，經與會監事審議，以書面表決方式全票通過以下議案：
一、 審議通過《關于公司2007年度監事會工作報告》；
二、 審議通過《關于公司2007年度報告及摘要》；
經監事會審查，年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2007年度的經營管理和財務狀況；沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
三、 審議通過《關于公司2007年度財務決算報告》；
四、 審議通過《關于公司2007年度利潤分配的預案》；
上述第一、三、四項需提交公司股東大會審議。
特此公告。

上海浦東路橋建設股份有限公司
監事會
二○○八年二月二日
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