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山東江泉實業股份有限公司五屆十次監事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 17:55 中國證券網
證券代碼：600212 證券簡稱：江泉實業 編號：臨2008－002
山東江泉實業股份有限公司五屆十次監事會決議公告

公司于2008年1月20日以傳真方式發出關于召開公司五屆第十次監事會議的通知。公司于2008年2月1日上午10：30在臨沂市羅莊區江泉大酒店二樓會議室召開了公司五屆十次監事會議，會議應到監事3名，實到監事3名。出席本次監事會會議的監事人數達到《公司章程》規定的法定人數，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次監事會議審議并通過了以下議案：
1、 關于關于對華宇鋁電投資并簽訂《增資協議》的議案；
該議案同意票數為3票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
2、關于中聯資產評估有限公司為擬以部分內資產向山東華宇鋁電有限公司投資項目出具的資產評估報告書。
該議案同意票數為3票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
監事會成員一致認為：此次江泉實業擬以部分資產向山東華宇鋁電有限公司投資暨關聯交易是在公開、公平、公正的原則下進行的，未損害公司及中小股東的權益。
上述第1項議案需報公司2008年度第一次臨時股東大會審議通過后方可實施。
特此公告。

山東江泉實業股份有限公司監事會
二○○八年二月一日
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