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鼎盛天工工程機械股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 17:55 中國證券網
證券代碼：600335 證券簡稱：鼎盛天工 公告編號：臨2008-7號
鼎盛天工工程機械股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告

鼎盛天天工工程機械股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于2008年1月23日發出通知，并于2008年2月1日以通訊方式召開，應參與表決的董事8人，實際參與表決的董事8人，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議經審議通過如下決議：
一、關于聘請中瑞岳華會計師事務所為公司2007年度財務審計機構的議案；
公司2006年年度股東大會審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，根據該議案公司聘請岳華會計師事務所為本公司2007年度財務審計單位。
近日，公司收到中瑞岳華會計師事務所有限公司《關于岳華會計師事務所有限責任公司與中瑞華恒信會計師事務所有限公司合并有關事項的溝通函》，公司聘請的岳華會計師事務所有限責任公司因與中瑞華恒信會計師事務所有限公司合并，因此，更名為"中瑞岳華會計師事務所有限公司"。岳華會計師事務所將不再出具審計報告，公司2007年度的審計報告將由中瑞岳華會計師事務所有限公司出具。
根據上述變化情況，董事會同意擬聘請中瑞岳華會計師事務所為本公司2007年度審計工作單位。該議案須提請2008年度第二次臨時股東大會審議批準。
表決結果: 8票贊成，0票反對，0票棄權。
二、關于增補公司第四屆董事會獨立董事的議案
會議一致同意股東單位天津工程機械研究院提名毛翔女士為獨立董事候選人。根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關法律、行政法規對獨立董事任職資格的有關規定和要求，會議對提名股東的提名資格以及被提名人的職業、學歷、職稱、詳細工作經歷、全部兼職等情況進行了全面的了解和審核，認為提名股東天津工程機械研究院持有公司62637833股，占公司股本總額的45.397%，符合提名資格的要求。
經審核，未發現被推薦人受過中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所的懲戒及中國證監會確定為市場禁入者和禁入尚未解除的現象，被推薦人毛翔女士具備擔任上市公司獨立董事任職資格，符合《公司法》、《公司章程》等有關法規的規定。擬聘任期至第四屆董事會屆滿止。該議案須提交2008年第二次臨時股東大會審議。
表決結果: 8票贊成， 0票反對，0 票棄權。
附：獨立董事候選人簡歷：
毛翔，女 ，1955年11月2日出生 ，漢族， 中共黨員 ，本科畢業，學士學位 ，高級會計師、注冊會計師。1973-1977 武清縣插隊知青， 1977-1979 在天津二輕局按扣廠任會計，1983-1995 在天津財政金融處任主任科員，1995至今在天津市吉威有限責任會計師事務所任所長。曾兼任國際會計師協會亞洲總部（香港）副主席，培訓委員會副主席（IFM）�，F兼任天津創業投資公司財務顧問；天津發展資產管理公司財務顧問；新加坡勝章集團公司天津代表；天津市注冊會計師協會理事。
三、關于向銀行申請流動資金貸款的議案
根據公司生產經營所需，董事會同意向銀行申請流動資金貸款 7000萬元。
表決結果: 8票贊成，0票反對，0票棄權。
四、關于召開2008年第二次臨時股東大會的議案
議案內容詳見《鼎盛天工工程機械股份有限公司2008年第二次臨時股東大會通知》（臨2008-8號）
表決結果: 8票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。

鼎盛天工工程機械股份有限公司董事會
2008年2月1日

鼎盛天工工程機械股份有限公司獨立董事
關于對獨立董事候選人任職程序資格審核的獨立意見
鼎盛天工工程機械股份有限公司（以下簡稱：公司）于2008年2月1日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于增補公司第四屆董事會獨立董事的議案》，經公司股東單位天津工程機械研究院推薦，提名 毛翔 女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人。作為公司的獨立董事，根據《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關法律、法規的要求，在全面了解了被提名人的職業、學歷、職稱、詳細工作經歷及全部兼職等情況下，對本次獨立董事候選人的提名程序、任職資格等方面的合規性發表獨立意見如下：
我們認為：
一、本次獨立董事候選人的提名程序符合有關法律法規的規定。
二、未發現被推薦人有《公司法》第一百四十七條、一百四十九條和《公司章程》第一百二十三條所列行為及被中國證監會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的現象。被提名人符合《公司法》、《公司章程》、以及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法規有關獨立董事任職資格的條件。
三、我們同意增補毛翔女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
獨立董事（簽字）：李秉元 韓學松
2008 年2月1 日
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