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中鐵二局股份有限公司第三屆董事會(huì)2008年第一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 17:55 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600528 證券簡(jiǎn)稱：中鐵二局 編號(hào)：臨2008-005
中鐵二局股份有限公司第三屆董事會(huì)2008年第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中鐵二局股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱:"公司"或"本公司"）第三屆董事會(huì)2008年第一次會(huì)議于2008年1月31日上午在四川省成都市中鐵二局大廈8樓視頻會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)唐志成先生主持，出席會(huì)議的董事應(yīng)到11人，實(shí)到董事9人（唐志成、鄭建中、鄧元發(fā)、方國(guó)建、王俊明、吳光、金盛華、毛洪濤、李學(xué)華），董事黃西華先生、楊凱利先生分別委托董事方國(guó)建先生、王俊明先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過有效表決，會(huì)議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關(guān)于向華夏銀行申請(qǐng)授信人民幣5億元的議案》
同意公司向華夏銀行股份有限公司成都青羊支行申請(qǐng)單項(xiàng)授信人民幣5億元，授信品種為銀行承兌匯票,期限為12個(gè)月。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于向浦發(fā)銀行申請(qǐng)人民幣5億元授信的議案》
同意公司向上海浦東發(fā)展銀行成都分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣5億元，其中流動(dòng)資金貸款額度為人民幣1億元、銀行承兌匯票額度為人民幣4億元,期限為12個(gè)月。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)人民幣40億元授信的預(yù)案》
同意公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都市北站支行申請(qǐng)綜合授信人民幣40億元，用于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票和保函，期限為12個(gè)月。
同意公司將該授信項(xiàng)下的保函額度授權(quán)給控股子公司（中鐵二局第二工程有限公司、中鐵二局第五工程有限公司、中鐵二局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司）使用，公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
該預(yù)案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
詳見中鐵二局股份有限公司2008年臨時(shí)公告第007號(hào)，刊登在2008年2月2日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過了《關(guān)于與上海融聯(lián)租賃股份有限公司等開展融資租賃的議案》
1、同意公司向上海融聯(lián)租賃股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都北站支行采用售后回租的租賃方式，融資租賃設(shè)備凈值為32,798,403.00元。租賃期為三年，租金支付方式為每季末支付租息，每年末等額還本。
2、同意公司向上海融聯(lián)租賃股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司北京亞運(yùn)村支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都北站支行采用直接融資租賃方式采購(gòu)價(jià)值128,314,118.00元設(shè)備。租賃期為三年，租金支付方式為每季末支付租息，每年末等額還本。
3、同意公司為上海融聯(lián)租賃股份有限公司在中國(guó)民生銀行股份有限公司北京亞運(yùn)村支行貸款128,314,118.00元提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限36個(gè)月。
詳見中鐵二局股份有限公司2008年臨時(shí)公告第006號(hào)，刊登在2008年2月2日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過了《關(guān)于與交銀金融租賃有限責(zé)任公司開展融資租賃的議案》
同意公司向交銀金融租賃有限責(zé)任公司融資租賃價(jià)值87,651,000.00元設(shè)備。租賃期為三年，租金支付方式為等額本息，每月末支付。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過了《公司內(nèi)部控制制度》
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》；
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
八、審議《公司獨(dú)立董事年報(bào)工作規(guī)程》。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
股東大會(huì)會(huì)議召開時(shí)間另行通知。
特此公告。

中鐵二局股份有限公司董事會(huì)
二○○八年二月一日
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