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四川成發航空科技股份有限公司2008年第一次（臨時）股東大會資料

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 22:35 中國證券網
證券代碼：600391 證券簡稱：成發科技
四川成發航空科技股份有限公司2008年第一次（臨時）股東大會資料

大會議程
會議時間：2008年2月19日上午10：00—11：00
會議主持：董事長趙桂斌
會議順序 會議內容
一 報告出席會議股東情況
二 宣讀表決辦法，推選點票人、監票人
三 審議議案
1 關于審議聘請會計師事務所的議案
四 回答股東問題
五 投票表決
六 統計表決票，宣布表決結果
七 宣讀決議
八 律師現場宣讀法律意見書
九 出席會議的現任董事在會議記錄及會議決議上簽字
十 散會
四川成發航空科技股份有限公司董事會
二○○八年一月三十一日
表決辦法
根據《公司章程》的有關規定，對本次股東大會的表決辦法作出以下說明：
一、本次股東大會采取記名方式投票表決，股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權，采取記名方式投票表決，投票使用的每一表決票分別注明該票所代表的股份數，投票結果按表決票上注明的股份數統計得票數；
二、回避表決事項：本次大會審議議案無相關股東需要回避表決事項；
三、表決時，同一表決票對同一個議案只能在“同意”、“反對”、“棄權”中選擇一種意見，否則作棄權處理；
四、每一審議事項的表決投票，應當至少有兩名股東代表和一名監事參加清點，并由清點人代表當場公布表決結果。前述股東代表中至少應有一人為非控股股東，且該非控股股東應盡可能從出席股東大會的小股東中產生。
四川成發航空科技股份有限公司董事會
二○○八年一月十九日
關于審議聘請會計師事務所的議案
報告人：董事長 趙桂斌各位股東：
根據公司董事會審計委員會決議，并經公司第三屆董事會第六次（臨時）會議審議通過（見2008年1月29日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的“第三屆董事會第六次（臨時）會議決議公告暨召開2008年第一次（臨時）股東大會的通知（臨2008-02號）），公司擬聘請中瑞岳華會計師事務所有限責任公司作為公司2007年度審計機構,聘期一年，審計費用為人民幣叁拾萬元整(含交通、住宿費用)。
現提交股東大會批準。
四川成發航空科技股份有限公司董事會
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