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廣東康美藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 22:35 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600518 證券簡稱：康美藥業(yè)
廣東康美藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

為完善公司治理機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在信息披露方面的作用，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作制度。
第一條獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報(bào)編制和披露過程中，切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。
第二條每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，公司管理層應(yīng)向每位獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。同時(shí)，公司應(yīng)安排獨(dú)立董事進(jìn)行實(shí)地考察。
上述事項(xiàng)應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
第三條財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊會(huì)計(jì)師（下稱年審注冊會(huì)計(jì)師）進(jìn)場審計(jì)前向每位獨(dú)立董事書面提交本年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)材料。
第四條公司應(yīng)在年審注冊會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后和召開董事會(huì)會(huì)議審議年報(bào)前，至少安排一次每位獨(dú)立董事與年審注冊會(huì)計(jì)師的見面會(huì)，溝通審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。見面會(huì)應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
第五條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報(bào)中就年度內(nèi)公司對外擔(dān)保等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。
第六條公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層的溝通，積極為獨(dú)立董事履行上述職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
第七條本工作制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)制定并解釋。
第八條本工作制度自公司董事會(huì)審議通過后實(shí)施。

廣東康美藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2008年1月30日
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