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廣東遠(yuǎn)光軟件股份有限公司二○○八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 21:59 中國證券網(wǎng)
證券代碼：002063 證券簡稱：遠(yuǎn)光軟件 公告編號(hào)：2008-007
廣東遠(yuǎn)光軟件股份有限公司二○○八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更議案。
二、會(huì)議召開的情況
1、時(shí)間：2008年1月31日上午9：00
2、地點(diǎn)：本公司四樓會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長陳利浩先生
6、會(huì)議通知：公司于2008年1月17日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代表6人，代表股份6274.5萬股，占公司有表決權(quán)總股份的57.13％。
2、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員，公司保薦機(jī)構(gòu)代表，公司聘請(qǐng)的見證律師列席了本次會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
本次會(huì)議就以下議案以記名方式進(jìn)行了逐項(xiàng)投票表決，表決結(jié)果如下：
1、審議《關(guān)于公司二○○八年度運(yùn)用自有資金申購新股的議案》
表決情況：同意6274.5萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
表決結(jié)果：通過。
2、審議《廣東遠(yuǎn)光軟件股份有限公司新股申購內(nèi)控制度》
表決情況：同意6274.5萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
表決結(jié)果：通過。
3、審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
表決情況：同意6274.5萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
表決結(jié)果：通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東精誠粵衡律師事務(wù)所
2、律師姓名：羅剛、瞿纓
3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議的人員資格、召集人資格，股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，均合法有效。
六、備查文件
1、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的二○○八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議。
2、廣東精誠粵衡律師事務(wù)所法律意見書。
3、公司二○○八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

廣東遠(yuǎn)光軟件股份有限公司
董 事 會(huì)二○○八年一月三十一日
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