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酒鬼酒股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十五次會議決議

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 21:35 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000799 證券簡稱：*ST酒鬼 公告編號：2008-06
酒鬼酒股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十五次會議決議

酒鬼酒股份有限公司于2008年1月15日以通訊方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第二十五次會議的通知，會議于2008年1月30日在湖南省長沙市湘泉大酒店會議室舉行，會議由監(jiān)事會主席滕建新先生主持。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，監(jiān)事彭司權(quán)先生因事請假，未能出席本次會議。
公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》第68條規(guī)定、中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式規(guī)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)要求，對2007年年度報告進(jìn)行了認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：公司2007年年度報告的編制符合法律、法規(guī)及《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息真實客觀地反映了公司2007年度經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；在公司監(jiān)事會提出本意見前，我們沒有發(fā)現(xiàn)參與2007年年度報告編制和審計的人員違反保密規(guī)定的行為。會議通過投票表決，形成決議如下：
一、審議通過《2007年監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。
二、審議通過《2007年年度報告及其摘要》。
表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。
三、審議通過《2007年度利潤分配預(yù)案》。
表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。
四、審議通過《2007年度財務(wù)決算報告》。
表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。

酒鬼酒股份有限公司監(jiān)事會
2008年1月30日
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