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華聞傳媒投資股份有限公司2008年第一次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 21:35 中國證券網
證券代碼：000793 證券簡稱：華聞傳媒 公告編號：2008-005
華聞傳媒投資股份有限公司2008年第一次臨時股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規，公司第五屆董事會2008年第一次臨時會議決定召開2008年第一次臨時股東大會，現將具體情況通知如下：
一、召開會議基本情況
1.會議召開時間：2008年2月18日上午9:30
2.股權登記日：2008年2月14日
3.召開地點：海口市海甸四東路民生大廈七樓會議室
4.召集人：公司董事會
5.會議方式：現場投票方式
6.出席會議對象
（1）凡于2008年2月14日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會并參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）見證律師。
二、會議審議事項
1.提案名稱：關于變更公司名稱的議案。
2.披露情況：上述議案的主要內容詳見同日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo. com.cn）上刊登的公司第五屆董事會2008年第一次臨時會議決議公告。
三、會議登記方法
1.登記方式：
股東參加會議須持股東賬戶卡、個人身份證及持股憑證；委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。股東可以用信函或傳真方式登記。
2.登記時間：2008年2月15日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）
3.登記地點：海口市海甸四東路民生大廈董事會秘書處
聯系人：金日 邱小妹
郵 編：570208
電 話：（0898）66254650 66196060
傳 真：（0898）66254650 66255636
4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、授權委托書、授權人深圳證券賬戶卡及持股憑證。
四、注意事項
會議會期半天，參加會議的股東住宿費和交通費自理。
五、備查文件
1.董事會決議及決議公告；
2.議案具體內容。
請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

華聞傳媒投資股份有限公司
董 事 會
二○○八年二月一日

附：授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人/本單位出席華聞傳媒投資股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人/本單位承擔由此產生的相應的法律責任。
議案名稱 表決
關于變更公司名稱的議案 贊成□反對□棄權□
（請在表決一欄中的“贊成”、“反對”、“棄權”項下，用“√”標明表決結果）
委托人簽名或蓋章： 委托人身份證或營業執照號：
委托人持有股數： 委托人股東賬號：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托日期： 有效期至：
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