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華聞傳媒投資股份有限公司第五屆董事會(huì)2008年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 21:35 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000793 證券簡稱：華聞傳媒 公告編號(hào)：2008-004
華聞傳媒投資股份有限公司第五屆董事會(huì)2008年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華聞傳媒投資股份有限公司第五屆董事會(huì)2008年第一次臨時(shí)會(huì)議于2008年1月25日以專人和傳真相結(jié)合的方式發(fā)出通知。2008年1月31日，公司第五屆董事會(huì)2008年第一次臨時(shí)會(huì)議以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人；會(huì)議由董事長溫子健先生主持；會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議通過并以記名投票表決方式形成以下決議：
一、審議并通過《關(guān)于變更公司名稱的議案》。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理的需要，同意將公司名稱由“華聞傳媒投資股份有限公司”變更為“華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司”。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、審議并通過《關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提案》。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
決定于2008年2月18日召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議上述議案，具體內(nèi)容詳見同日在指定媒體上披露的《2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。
特此公告。

華聞傳媒投資股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇〇八年二月一日
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