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天音通信控股股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 21:35 中國證券網
證券簡稱：天音控股 證券代碼：000829 公告編號：臨[2008]02號
天音通信控股股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：現場會議召開時間2008年02月26日（星期二）上午9：00
2、召開地點：深圳新聞大廈26樓會議室。
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：本次股東大會采取現場投票方式行使表決權。
（1）本次股東大會的股權登記日為2008年02月18日（星期一）。凡2008年
2月18日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在
冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能
親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人不必為本公
司股東（授權委托書見附件一）。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師等。
二、會議審議事項
1、審議聘任公司2007年年報審計機構的議案
上述審議事項已經公司第四屆董事會二十二次會議審議通過，詳細內容披露于2008年1月31日的《中國證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
三、參加現場會議登記辦法
1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托他人參加會議的，受托人持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權委托書和有效持股憑證辦理登記手續(xù)；法人股東憑股東帳戶卡、有效持股憑證、授權委托書、受托人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2008年02月25日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30
1
3、登記地點：深圳新聞大廈35樓公司證券部
四、其他事項
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：金蕾 聯(lián)系電話：0755-82090284
郵政編碼：518028 傳真： 0755-82091261
2、會期預計半天，與會股東住宿及交通費用自理。
五、授權委托書
天音通信控股股份有限公司
2008年第一次臨時股東大會授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（或個人）出席天音通信控股股份有限公司2008年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
股東帳號： 持股數：
委托權限：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日

天音通信控股股份有限公司董事會
2008年01月30日
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