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湖北邁亞股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 21:35 中國證券網
股票簡稱：湖北邁亞 股票代碼：000971 公告編號：2008-06
湖北邁亞股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要提示：
1．本次會議無否決或修改提案的情況；
2．本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
湖北邁亞股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月31日（星期四）上午9：00至10：00在公司八樓會議室以現場會議方式召開。出席會議的股東及股東代表14人，代表有表決權的股份數額72801336股，占本公司已發行股份數額的29.95%。符合《公司法》及本公司章程的規定。會議由公司董事長、總經理王永主持。
二、提案審議情況
經與會股東代表逐項審議表決，以記名投票方式通過了以下議案：
1、審議通過了關于增補鄭明強先生為公司第五屆董事會董事的議案；
同意72801336股，占出席會議股東所代表股數100%；反對0
股；棄權0股。
2、審議通過了關于增補蔡穎恒先生為公司第五屆董事會董事的議案；
同意72801336股，占出席會議股東所代表股數100%；反對0
股；棄權0股。
三、律師見證意見
貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄1、湖北邁亞股份有限公司2008年第一次臨時股東大會文件；2、湖北邁亞股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；3、律師事務所出具的法律意見書。特此公告。

湖北邁亞股份有限公司
董事會
二OO八年一月三十一日
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