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北海市北海港股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 20:25 中國證券網
證券代碼：000582 證券簡稱：北海港 公告編號：2008003
北海市北海港股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況1.召開時間：2008年2月22日（星期五）09:002.召開地點：公司海角辦公大樓9樓會議室3.召集人：持有公司10%以上股份的股東提議，公司董事會召集4.召開方式：現場投票方式5.出席對象：
2008年2月13日下午收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東授權委托的代理人。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
公司董事、監事和高級管理人員列席。
二、會議審議事項1.提案名稱：
（1）《關于要求解除王學利監事職務的提案》
（2）《關于選舉梁勇為公司監事的提案》2.披露情況：
披露情況詳見公司當日公告《關于接到股東提議召開臨時股東大會的公告》
三、現場股東大會會議登記方法1.登記方式：
出席股東大會的法人股東代表持營業執照復印件(蓋章)、持股憑證、法定代表人身份證明或法定代表人授權書、出席人身份證；自然人股東持本人的身份證、持股憑證（如委托代理人出席，則代理人還應同時提供代理人身份證、授權委托書）到登記地點辦理或采用信函或傳真方式辦理。2.登記時間：
2008年2月15日至2月21日08:30～11:30，14:30～17:00。3.登記地點：
廣西北海市海角路145號本公司十一樓證券法務部。股東或股東授權委托的代理人可持以上文件于會議當天到現場辦理登記。
1四、授權委托書格式
授權委托書北海市北海港股份有限公司：
茲全權委托_________先生（女士）代表本人出席北海港2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權：
委托人簽字： 身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東帳號：
受托人簽字： 身份證號碼：
委托日期：五、其它事項1.會議聯系方式：
聯系電話：（0779）3922254
傳真：（0779）3922232
聯系人：何典治、梁勇
郵編：5360002.會議費用：出席人員交通、食宿費用自理。

北海市北海港股份有限公司董事會
2008年02月01日
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