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廣州路翔股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 20:24 中國證券網
證券代碼：002192 證券簡稱：路翔股份 公告編號：2008-009
廣州路翔股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、本次董事會召開的基本情況
1、本次董事會的召開時間：二OO八年一月三十一日下午16：30
2、會議地點：廣州天河軟件園國際會議交流中心
（廣州市天河區天河北路886號205室）
3、會議召集人：廣州路翔股份有限公司董事長柯榮卿
4、會議方式：本次董事會采取現場投票的方式。
二、會議出席情況：
本次會議應到董事5人，實到董事5人，公司部分監事及高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》及《廣州路翔股份有限公司章程》的規定。會議由董事長柯榮卿主持。
三、議案的表決情況：
與會董事以5票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，同意向交通銀行廣州江南支行申請綜合授信額度人民幣7000萬元，其中：
（1）、流動資金貸款額度5000萬元，用于營運投資，按浮動方式發放，期限1年，可循環使用；
（2）、銀行承兌匯票、即期信用證及履約保函、預付款保函、投標保函等非融資性保函類業務為2000萬元，用于購買原材料，提供30%保證金，授信期限1年，可循環使用。
以上授信前提條件為：
（1）、流動資金貸款額度中的1000萬元由廣州融捷投資管理集團有限公司保證；
（2）、公司大股東柯榮卿對全額授信提供個人連帶責任擔保；
廣州路翔股份有限公司公告（2008）（3）、授信業務期限為6個月。特此公告。

廣州路翔股份有限公司董事會
二○○八年一月三十一日
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