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新浪財經(jīng)

上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 20:00 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600641 股票簡稱：萬業(yè)企業(yè) 公告編號：臨2008-004
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆監(jiān)事會第七次會議于2008年1月30日下午在公司27樓會議室召開。本次會議由監(jiān)事會主席張峻先生召集并主持，會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事審議，本次會議以舉手表決方式一致審議通過以下決議：
1、審議公司2007年度監(jiān)事會工作報告；
2、審議公司2007年度財務(wù)決算報告；
3、審議公司2007年年度報告全文和摘要并形成書面意見如下：
公司監(jiān)事會認為：2007 年年度報告及審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；年度報告的內(nèi)容、格式均符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實反映公司2007年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；未發(fā)現(xiàn)參與2007年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
此外，會議審核了《上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司限制性股票激勵計劃》（以下簡稱"計劃"），在對"計劃"披露的本次獲授限制性股票的激勵對象進行核查后，監(jiān)事會認為："計劃"符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》及等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，"計劃"中確定的激勵對象含公司董事（不包括林逢生董事、金永良董事、鄭志南董事和全體獨立董事）、監(jiān)事、高級管理人員、核心骨干及下屬主要控股公司的董監(jiān)事，都具備《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》 規(guī)定的激勵對象條件，其作為公司股權(quán)激勵對象的主體資格合法、有效。
特此公告

上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會
2008年2月1日
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