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陜西廣電網(wǎng)絡傳媒股份有限公司第五屆董事會第四十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 20:00 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600831 股票簡稱：廣電網(wǎng)絡 編號：臨2008-8號
陜西廣電網(wǎng)絡傳媒股份有限公司第五屆董事會第四十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
2008年1月30日，本公司以電話方式通知召開第五屆董事會第四十三次會議。2008年1月31日上午，會議在西安市高新區(qū)高新一路15號二樓公司會議室以現(xiàn)場召集方式召開。會議應到董事12人，實到董事11人，分別是呂曉明先生、李琦先生、謝林平先生、王立群先生、徐建選先生、李強先生、張迎建先生、馬治國先生、殷仲民先生、李玉萍女士、馬陸霞女士；授權(quán)委托1人，燕林豹先生因出差授權(quán)委托董事張迎建先生對本次會議通知中所列議題代行同意的表決權(quán)。公司監(jiān)事、非董事高管人員列席會議。會議由副董事長李琦先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議形成如下決議：
一、審議通過了關(guān)于選舉呂曉明先生為公司董事長的議案；
參會董事對該議案進行了表決，12票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
二、審議通過了關(guān)于增選呂曉明先生為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案；
參會董事對該議案進行了表決，12票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
三、審議通過了關(guān)于增選呂曉明先生為公司董事會提名委員會委員的議案。
參會董事對該議案進行了表決，12票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告。

陜西廣電網(wǎng)絡傳媒股份有限公司
董　事　會
2008年1月31日
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