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浙江新湖創業投資股份有限公司二00八年度第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 20:00 中國證券網
證券代碼：600840 證券簡稱：新湖創業 公告編號：臨2008-03
浙江新湖創業投資股份有限公司二00八年度第一次臨時股東大會決議公告

浙江新湖創業投資股份有限公司二00八年度第一次臨時股東大會于2008年1月31日在杭州市楊公堤西湖國賓館行政二號樓會議室召開。會議由公司董事會召集，陳堅董事長主持。出席會議的股東及股東代表共 8 名，代表股份138422772股，占公司總股本的 45.52%。符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司規則》和本公司章程的有關規定。公司董事、監事及高級管理人員參加了本次股東大會，會議以記名投票表決方式通過以下決議：
1、經本次會議審議，通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
選舉陳堅、徐旦紅、張盛豐、金奎、周筱雁、楊小剛、張仁壽（獨立董事）、陳和本（獨立董事）、孫宇輝（獨立董事）為第八屆董事會董事。
同意 138422772 股，占出席股東所持有效表決股份總數的 100%；反對 0 股，占出席股東所持有效表決股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席股東所持有效表決股份總數的 0 %。
2、經本次會議審議，通過《關于修改公司章程的議案》；
同意138422772 股，占出席股東所持有效表決股份總數的 100%；反對 0 股，占出席股東所持有效表決股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席股東所持有效表決股份總數的 0 %。
3、經本次會議審議，通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
選舉葉正猛、孟令準、顧堯根、葛新剛、章英為公司第八屆監事會監事。
同意138422772 股，占出席股東所持有效表決股份總數的 100%；反對 0 股，占出席股東所持有效表決股份總數的 0%；棄權 0 股，占出席股東所持有效表決股份總數的 0%。

浙江新湖創業投資股份有限公司
董 事 會
二００八年一月三十一日
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