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上海萬業企業股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 20:00 中國證券網
股票簡稱：萬業企業 股票代碼：600641 公告編號：臨2008-003
上海萬業企業股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海萬業企業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第七次會議于2008年1月30日下午在公司27樓會議室召開。會議應到董事9名，出席董事9名。會議由董事長程光先生主持，公司監事和高管人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事審議，通過決議如下：
一、 審議通過公司2007年度董事會工作報告；
同意 9 票， 反對 0 票，棄權 0 票。
二、 審議通過公司2007年度財務決算報告；
同意 9 票， 反對 0 票，棄權 0 票。
三、 審議通過公司2007年度利潤分配預案；
經審計，2007年度公司實現凈利潤為50,227.96萬元，根據公司章程規定，從中提取10%法定盈余公積計5,022.80萬元，當年實現可供分配利潤45,205.16萬元，加上年度結轉未分配利潤23,863.21萬元（按新會計準則調整后為24,419.94萬元），本次實際可供股東分配利潤為69,625.10萬元。
本年度利潤分配預案為：以2007年末總股本 447,865,971股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（稅前），共計送出22,393.30萬元，結余未分配利潤47,231.80萬元轉至下一年度。本年度無資本公積金轉增。
同意 9 票， 反對 0 票，棄權 0 票。
四、 審議通過公司2007年年度報告全文和摘要；
同意 9 票， 反對 0 票，棄權 0 票。
五、 審議通過公司2008年度財務預算報告；
預計2008年公司業務收入11.5億元，三項費用9,740萬元。
同意 9 票， 反對 0 票，棄權 0 票。
六、 審議通過關于聘請公司2008年度審計機構的議案；
公司2007年度審計機構為上海眾華滬銀會計師事務所有限公司，該公司是一家具有從事證券相關業務資格的會計師事務所，符合《公司章程》規定。根據2006年度股東大會授權，公司董事會確定該公司2007年度審計工作報酬為50萬元。基于雙方兩年來的誠信合作基礎，經審計委員會提議擬續聘其為公司2008年度審計機構。同時提請2007年度股東大會授權董事會在本年度依照相關規定確定其2008年度審計工作報酬。
同意 9 票， 反對 0 票，棄權 0 票。
七、 審議通過關于確定公司2008年度對外借款總額度的議案；
根據經營運作需要，預計2008年度公司擬向銀行申請貸款額度人民幣6億元整（其中包括中國農業銀行人民幣3億元整，興業銀行人民幣5千萬元整），并授權公司管理層辦理相關手續。
同意 9 票， 反對 0 票，棄權 0 票。
八、 審議通過關于授權董事長對公司所持招商銀行股份解禁后進行處置的議案；
公司持有招商銀行限售股18,003,226股，將于2008年2月27日解禁，為促進公司經營管理，現擬在該等股票解禁后且股價位于35元/股以上時，授權公司董事長進行處置的權利。
同意 9 票， 反對 0 票，棄權 0 票。
九、 審議通過公司《內部控制自我評估報告》；
同意 9 票， 反對 0 票，棄權 0 票。
十、 審議通過關于制訂公司《投資者關系管理制度》的議案；
同意 9 票， 反對 0 票，棄權 0 票。
十一、 審議通過關于公司辦公場所租賃的日常關聯交易議案；
2008年度，公司擬繼續向上海國際航運金融大廈有限公司租賃辦公場所，全年租金共計約為593.58萬元。鑒于租賃方為公司不存在控制關系的關聯方，此項交易構成日常關聯交易。本議案進行表決時，關聯董事已予以回避。
同意 3 票， 反對 0 票，棄權 0 票。
十二、審議通過關于薪酬委員會提交的《上海萬業企業股份有限公司限制性股票激勵計劃》的議案。
因董事程光、尚志強、林震森為受益人，董事林逢生、金永良、鄭志南代表控股方，該六名董事對本議案回避表決，其余三名獨立董事參與了表決。
同意 3 票， 反對 0 票，棄權 0 票。
上述激勵計劃將在履行完必備的手續后予以實施。
特此公告。

上海萬業企業股份有限公司
董事會
2008年2月1日
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