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湖南洞庭水殖股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 18:50 中國證券網
證券代碼：600257 證券簡稱：洞庭水殖 編號：2008-001號
湖南洞庭水殖股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告

湖南洞庭水殖股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議于2008年1月31日在本公司三樓會議室以現場與通訊表決結合方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，公司監事和高級管理人員列席會議。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長羅祖亮先生主持。與會董事經過認真審議，表決通過如下決議：
一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于公司董事會換屆選舉的議案；
鑒于公司第三屆董事會任期已屆滿，公司董事會決定進行換屆選舉。根據《公司法》、《公司章程》及中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，公司第四屆董事會由五名董事組成。經與公司股東協商、公司董事會提名委員會審核后提名，第四屆董事會董事候選人為羅祖亮、李祖軍、楊品紅、趙涌濤、鄭玉仕，其中趙涌濤、鄭玉仕為獨立董事候選人（董事候選人簡歷附后）。
上述二位獨立董事候選人任職資格尚須報上海證券交易所審查。
董事會對第三屆董事會董事黃新元先生、彭榮欽先生，獨立董事賀強先生、唐金龍先生、彭淑媛女士在任職期間所做的工作表示滿意，對他們為公司的發展所做出的成績和貢獻給予高度評價，并向他們表示衷心感謝。
二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于監事會換屆選舉的議案；
公司第三屆監事會任期已屆滿，決定進行監事會換屆選舉。本屆監事會提名郭喜廉、彭世滿為公司第四屆監事會股東監事候選人；公司工會會員代表大會已選舉楊錦出任公司職工監事。
三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于董事、監事年度報酬的議案
為適應公司發展需要，充分調動公司董事、監事的積極性和創造性，合理確定其收入水平，促進公司規模和經濟效益持續增長，根據公司目前實際，從2008年度開始公司董事、監事含稅年度報酬標準（含獨立董事津貼）為：
董事長年度報酬為人民幣47萬元；董事年度報酬為人民幣27萬元；獨立董事年度津貼為人民幣5.5萬元；監事會主席年度報酬為人民幣27萬元；監事年度報酬為15萬元人民幣。
四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于修改《公司章程》的議案；
根據公司的實際情況，擬對公司章程有關條款進行修訂，具體如下：
1、第五條：
原文為"公司住所：湖南省常德市建設東路348號，郵政編碼：415000。"
現修改為："公司住所：湖南省常德市洞庭大道西段388號，郵政編碼：415000。"
2、第四十四條第一款：
原文為："本公司召開股東大會的地點為湖南省常德市建設東路348號桃林酒店，或者其他董事會認為便于股東參加會議的地點。"
現修改為："本公司召開股東大會的地點為湖南省常德市洞庭大道西段388號，或者其他董事會認為便于股東參加會議的地點。"
3、第一百零六條：
原文為："董事會由7名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。"
現修改為："董事會由5名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。"
4、第一百二十八條：
原文為："經理對董事會負責，行使下列職權：
（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；
（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制訂公司的具體規章；
（六）提請董事會聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；
（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；
（八）決定公司涉及金額或資產價值不超過公司最近一期經審計的合并會計報表凈資產10%（含10%）的對外投資。
（九）本章程或董事會授予的其他職權。
經理列席董事會會議。"
現修改為："經理對董事會負責，行使下列職權：
（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；
（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制訂公司的具體規章；
（六）提請董事會聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；
（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；
（八）決定公司涉及金額或資產價值單筆不超過300萬元、連續十二個月累計不超過1000萬元的對外投資。
（九）本章程或董事會授予的其他職權。
經理列席董事會會議。"
五、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《關于召開2008年度第一次臨時股東大會事項的議案》
同意于2008年2月27日召開2008年度第一次臨時股東大會。會議議題為：
1、關于公司董事會換屆選舉的議案；
2、關于公司監事會換屆選舉的議案；
3、關于董事、監事年度報酬的議案；
4、關于修改《公司章程》的議案。
以上議案尚須提交股東大會審議。
特此公告。

湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 會
二○○八年元月三十一日
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