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上海市原水股份有限公司第五屆監事會第十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 18:50 中國證券網
證券代碼：600649 股票簡稱：原水股份 編號：臨2008-02
上海市原水股份有限公司第五屆監事會第十六次會議決議公告

上海市原水股份有限公司（以下簡稱公司）于2008年1月18日以書面方式向監事發出了關于召開公司第五屆監事會第十六次會議的通知，會議于1月30日下午4：00在公司（江蘇路389號二樓會議室）召開，應出席監事3人，實際出席3人，會議由王志強監事長主持。本次會議的召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。
一、會議主要審議了如下報告
1、2007年年度報告；
2、2007年度利潤分配預案；
3、支付會計師事務所2007年度審計費用議案；
4、變更公司執行的會計政策和會計估計的議案；
5、修改《公司短期投資管理制度》議案；
6、修改《公司投資者關系管理制度》議案；
7、公司部分高級管理人員任免議案；
8、根據新企業會計準則調整2007年期初資產負債表有關項目的議案。
二、會議審議并一致通過了《2007年度監事會工作報告》
（上述報告需提請年度股東大會審議）
三、監事會對公司2007年年度報告的審議意見
根據《證券法》第68條規定和上海證券交易所《關于做好上市公司2007年年度報告披露工作的通知》要求，對董事會編制的公司2007年年度報告全文進行審核后認為：公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的規定；報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項要求，所包含的信息能客觀、真實、公允地反映公司2007年年度經營管理和財務狀況等事項；審議該報告前，沒有發現參與編制和審議的人員有違反保密規定的行為；安永大華會計師事務所為公司出具的審計意見和對有關事項作出的評價是客觀公正的。
特此公告。

上海市原水股份有限公司監事會
二○○八年一月三十日
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