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浙江東南發電股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 18:50 中國證券網
證券簡稱：東電B 證券代碼：900949 編號：臨2008－001
浙江東南發電股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議公告

浙江東南發電股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第十九次會議于2008年1月30日以通訊方式召開（會議通知于2008年1月24日發出）。會議應到董事15人，實到14人，姚先國董事因出國在外缺席本次會議。公司監事列席會議。會議的召開符合法律、法規、規章及公司章程的規定。
會議審議并通過如下議案：
一、《關于處置金融資產的議案》
決議：鑒于公司持有的興業銀行4000萬股股份、招商銀行5216.4422萬股股份和交通銀行1.5億股股份將分別于2008年2月4日、2月26日、5月14日限售期滿（交通銀行、招商銀行的期滿時間乃分別根據其上市公告書、股改方案推算得出，確切時間以上述銀行公告為準），公司董事會同意授權經營層在上述股份結束限售期后，根據市場情況和所持股份銀行的發展情況，適時地對所持有的金融股權進行減持。董事會同意將本議案提交股東大會進行審議。
表決結果：同意14票；反對0票；棄權0票。
二、《關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》
決議：同意公司于2008年2月20日召開2008年第一次臨時股東大會，審議《關于處置金融資產的議案》。內容詳見《浙江東南發電股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》
表決結果：同意14票；反對0票；棄權0票。
浙江東南發電股份有限公司董事會
2007年2月1日
證券簡稱：東電B 證券代碼：900949 編號：臨2008－002
浙江東南發電股份有限公司
關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知
公司2008年第一次臨時股東大會定于2008年2月20日召開。現將會議的有關事項通知如下：
（一）會議召開的時間：2008年2月20日上午9：30
（二）會議召開的地點：杭州天目山路152號浙能大廈5樓會議室
（三）會議審議事項：《關于處置金融資產的議案》
（四）會議出席對象
1、截至2008年2月14日下午閉市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司所有股東（B股最后交易日為2008年2月4日）；
2、因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議（授權委托書格式附后）；
3、本公司董事、監事及高級管理人員。
（五）登記方法
1、登記手續：
符合上述條件的法人股股東持股東帳戶、營業執照復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；
符合上述條件的個人股東持股東帳戶、身份證及持股憑證辦理登記手續；
委托代理人持授權委托書、身份證、委托人股東帳戶及委托人持股憑證辦理登記手續。
2、登記時間和地點：2008年2月20日上午9：00--9：30在會議現場接受登記。
（六）與會股東食宿費用及交通費用自理，會期半天。

浙江東南發電股份有限公司董事會
2008年2月1日

授權委托書
茲全權委托__________________女士/先生，代表本公司/本人出席浙江東南發電股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并按以下權限行使股東權利：
對召開股東大會的公告事項投
1、贊成票； □
2、反對票； □
3、棄權票； □
4、對1-3項未作具體指示的事項，代理人_____________（可以/不可以）按自己的意愿表決。
委托人：___________________　 委托人營業執照/身份證號碼：_________________
委托人股東帳號：________________　　委托人持股數量：_____________________
受托人：__________________　　受托人身份證號碼：_________________________
委托日期：_____________________
委托人簽字（蓋章）：________________________
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