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陜西建設(shè)機械股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 18:50 中國證券網(wǎng)
股票代碼：600984 股票簡稱：*ST建機 編號：2008-03
陜西建設(shè)機械股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議沒有否決提案的情況。
一、會議召開和出席情況
陜西建設(shè)機械股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月31日上午，在公司一樓會議室召開。會議由董事會召集，會議方式為現(xiàn)場表決方式。出席會議的股東及股東代理人共3名，代表股份7801.19萬股，占公司股份總額的55.11%。會議由公司董事長高峰主持，符合《公司法》、相關(guān)規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。董事會聘請北京嘉源律師事務(wù)所郭斌律師出席會議見證并出具了法律意見書。
二、提案審議情況
大會審議了董事會提交的《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改公司章程的議案》，大會以記名投票方式進行表決，通過了如下決議：
1、批準(zhǔn)《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改公司章程的議案》
同意票7801.19萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
三、律師見證情況
公司董事會聘請北京嘉源律師事務(wù)所郭斌律師出席會議進行見證并出具了《法律意見書》。見證律師認(rèn)為，本次大會召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和董事會秘書簽字確認(rèn)的公司2008年第一次臨時股東大會決議
2、北京嘉源律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。
特此公告。

陜西建設(shè)機械股份有限公司
董 事 會
二ＯＯ八年一月三十一日
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