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晉西車軸股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 18:34 中國證券網
證券代碼： 600495 股票簡稱：晉西車軸 公告編號：臨2008-005
晉西車軸股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
晉西車軸股份有限公司第三屆監事會第六次會議于2008年1月30日在公司四樓會議室召開，本次會議應到監事3名，實到3名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。監事會主席范富寶先生主持了會議，公司高管列席了本次會議。會議以3票同意，0票反對，0票棄權，通過以下決議:
1、審議通過公司《2007年度監事會工作報告》；
2、審議通過公司《2007年度總經理工作報告》；
3、審議通過公司《2007年度財務決算報告》；
4、審議通過公司《2008年度財務預算報告》；
5、審議通過公司《二〇〇七年年度報告》及其摘要。
監事會通過對公司《二〇〇七年年度報告》及其摘要審核后認為:
1)年度報告的編制和審議程序符合相關法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2)年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項；
3)公司在編制年度報告的過程中，未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
特此公告

晉西車軸股份有限公司監事會
二○○八年二月一日
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