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晉西車軸股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 18:34 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600495 證券簡稱：晉西車軸 公告編號：臨2008-004
晉西車軸股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
晉西車軸股份有限公司第三屆董事會第十一次會議于二〇〇八年一月三十日上午在太原晉機賓館會議室召開。本次會議應到董事15名，實到董事11名，曹潤珊董事全權(quán)委托牛建國董事，朱向軍董事全權(quán)委托魯天喜董事，李峰董事全權(quán)委托王文剛董事，周瑩董事全權(quán)委托蔣秉陽董事行使表決權(quán)。本次會議符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會監(jiān)事及公司高管人員列席了本次會議。本次會議由董事長牛建國先生主持。
經(jīng)認真審議、投票表決，全體董事作出如下決議：
一、審議通過公司2007年度董事會工作報告，贊成的15人，反對的0人，棄權(quán)的0人。
二、審議通過公司2007年度總經(jīng)理工作報告，贊成的15人，反對的0人，棄權(quán)的0人。
三、審議通過公司2007年度財務決算報告，贊成的15人，反對的0人，棄權(quán)的0人。
四、審議通過公司2008年度財務預算報告，贊成的15人，反對的0人，棄權(quán)的0人。
五、審議通過公司《二〇〇七年年度報告》及其摘要的議案，贊成的15人，反對的0人，棄權(quán)的0人。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）
六、審議通過公司獨立董事2007年述職報告的議案，贊成的15人，反對的0人，棄權(quán)的0人。
七、審議通過公司2007年度利潤分配方案：按2007年12月31日股份總數(shù)102,910,000.00股，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.50元(含稅)，贊成的15人，反對的0人，棄權(quán)的0人。
八、審議通過關(guān)于調(diào)整2007年期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額的議案：
根據(jù)財政部和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，公司對前期已披露的2007年期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額作出如下調(diào)整：
截至2006年12月31日，本公司因同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資借方差額共 1項，金額1,478,190.74 元；根據(jù)《企業(yè)會計準則第38號--首次執(zhí)行企業(yè)會計準則》，上述借方差額予以沖銷，相應調(diào)減期初留存收益1,478,190.74 元。
2007年1月1日，本公司遞延所得稅資產(chǎn)賬面價值1,948,355.28元，相應調(diào)增期初留存收益1,948,355.28元。
截至2006年12月31日，本公司子公司少數(shù)股東權(quán)益合計37,503,372.45元；根據(jù)子公司少數(shù)股東持有股權(quán)比率，子公司因新舊會計準則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)數(shù)而產(chǎn)生的少數(shù)股東權(quán)益差異數(shù)為343,917.08元；調(diào)整后，2007年1月1日少數(shù)股東權(quán)益為37,847,289.53元。
贊成的15人，反對的0人，棄權(quán)的0人。
九、審議通過《公司內(nèi)部控制的自我評估報告》的議案，贊成的15人，反對的0人，棄權(quán)的0人。
十、審議通過關(guān)于制定《獨立董事年報工作制度》的議案，贊成的15人，反對的0人，棄權(quán)的0人。
十一、審議通過關(guān)于制定《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》的議案，贊成的15人，反對的0人，棄權(quán)的0人。
十二、審議通過公司召開二〇〇七年度股東大會的議案，贊成的15人，反對的0人，棄權(quán)的0人。2007年度股東大會的召集日期將另行通知。
特此公告

晉西車軸股份有限公司董事會
二○○八年二月一日
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