久其軟件(430007)  臨時股東大會，1.審議《2007 年度董事會工作報告》2.
                    審議《2007 年度獨立董事述職報告》3.審議《2007 年度
                    監(jiān)事會工作報告》4.審議《2007 年年度報告》5.審議《2
                    007 年度財務決算》6.審議《2007 年度利潤分配方案》7
                    .審議《公司首次公開發(fā)行的方案》8.審議《發(fā)行前滾存
                    利潤的分配方案》9.審議《關于授權董事會辦理公司首次
                    公開發(fā)行股票及上市工作具體事宜的議案》10.審議《募
                    集資金投資項目可行性研究報告的議案》11.審議公司首
                    次公開發(fā)行股票上市后啟用的《公司章程》12.審議公司
                    首次公開發(fā)行股票上市后啟用的《股東大會議事規(guī)則》13
                    .審議公司首次公開發(fā)行股票上市后啟用的《董事會議事
                    規(guī)則》14.審議公司首次公開發(fā)行股票上市后啟用的《監(jiān)
                    事會議事規(guī)則》15.審議公司首次公開發(fā)行股票上市后啟
                    用的《募集資金專項存儲與使用管理辦法》16.審議公司
                    首次公開發(fā)行股票上市后啟用的《關聯(lián)交易決策制度》17
                    .審議公司首次公開發(fā)行股票上市后啟用的《信息披露制
                    度》18.審議關于續(xù)聘大信會計師事務有限公司為公司提
                    供審計服務的議案
  宇通客車(600066)  臨時股東大會，1、審議關于參與設立有限合伙企業(yè)的議
                    案 2、審議關于受讓宇通集團持有蘭州宇通60％股權的議
                    案 3、審議關于向宇通集團出讓綠都置業(yè)50.93％股權的
                    議案 4、審議關于增加宇通集團子公司為海外業(yè)務代理的
                    議案 5、審議關于增加經營范圍暨修改公司章程的議案 6
                    、審議關于路法堯先生因年齡原因辭去公司董事會職務的
                    議案。
  遼寧時代(600241)  臨時股東大會，1.關于為控股子公司遼寧時代集團熊岳印
                    染有限責任公司提供擔保的議案
  天方藥業(yè)(600253)  臨時股東大會，1.審議中岡卓先生辭去公司第三屆董事會
                    董事職務的議案2.審議李清山先生辭去公司第三屆董事會
                    董事職務的議案3.審議王華興先生為公司第三屆董事會董
                    事職務的議案4.審議李富志先生為公司第三屆董事會董事
                    職務的議案5.審議公司以二分廠.合成分廠部分土地.設備
                    .房產作為抵押，向中國銀行駐馬店分行貸款2 億元人民
                    幣的議案。
  魯北化工(600727)  臨時股東大會，1、審議變更會計師事務所的議案 2、審
                    議第四屆董事會第十四次會議通過的新修訂的《股東大會
                    議事規(guī)則》議案 3、審議第四屆董事會第十四次會議通過
                    的新修訂的《董事會議事規(guī)則》議案 4、審議第四屆監(jiān)事
                    會第十次會議通過的新修訂的《監(jiān)事會議事規(guī)則》議案。
                    5、審議第四屆董事會第十四次會議通過的設立《薪酬與
                    考核委員會》、《審計委員會》、《提名委員會》和《戰(zhàn)
                    略委員會》議案
  SST新太 (600728)  臨時股東大會，1、審議關于修改《公司章程》的議案2、
                    審議董事辭職的議案3、審議增補董事的議案4、審議監(jiān)事
                    辭職的議案5、審議增補監(jiān)事的議案
  中國高科(600730)  臨時股東大會，1、審議《關于公司與中國高科集團河南
                    實業(yè)有限公司互保的議案》
            2008-02-02  星期六
召開股東大會:
  鹽田港  (000088)  臨時股東大會，1.審議關于選舉公司第四屆董事會董事的
                    決議2.審議關于選舉公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的決議
  海得控制(002184)  臨時股東大會，1、 審議關于修改《公司章程》的議案 
                                                                2、 審
                    議關于修訂《公司股東大會規(guī)則》的議案             
                                             3、 審議關于修訂《公司董
                    事會議事規(guī)則》的議案                             
                           4、 審議關于修訂《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議
                    案                                      5、 審議《
                    股東大會累積投票實施細則》  6、 審議《關于批準與SO
                    NEPAR 集團簽署合資合同補充協(xié)議的議案》7、 審議《關
                    于調整董事津貼的議案》                           8
                    、 審議《關于調整監(jiān)事津貼的議案》
  國電電力(600795)  臨時股東大會，1.關于聘請中瑞岳華會計師事務所有限公
                    司為公司2007年度財務審計機構的議案
  *ST寶龍 (600988)  臨時股東大會，1.審議 招商銀行股份有限公司廣州世貿
                    大廈支行（以下簡稱“招行” ）與廣州寶龍集團輕型汽
                    車制造有限公司、本公司、增城市龍盟貿易有限公司、廣
                    州市鍵馬經濟發(fā)展有限公司、廣州寶龍集團好時汽車銷售
                    有限公司簽訂的《和解協(xié)議書》議案
            2008-02-03  星期日
召開股東大會:
  粵高速A (000429)  臨時股東大會，1.《關于廣東省佛開高速公路有限公司委
                    托廣東省高速公路有限公司對佛開高速公路謝邊至三堡段
                    擴建工程進行建設管理的議案》 2. 《關于廣東省廣佛高
                    速公路有限公司委托廣東省高速公路有限公司對廣佛高速
                    公路雅瑤至謝邊段擴建工程進行建設管理的議案》
  陽光股份(000608)  臨時股東大會，1.出讓北京新資物業(yè)管理有限公司100％
                    股權的關聯(lián)交易議案
  S武石油 (000668)  臨時股東大會，1、《關于出讓實友房地產公司股權的議
                    案》2、《關于修改公司章程部分條款的議案》3、《關于
                    提請設立董事會專門委員會的議案》
  新中基  (000972)  臨時股東大會，1.審議公司章程修訂案 2.審議公司與兵
                    團建設工程（集團）有限責任公司互保3 億元額度的議案
                     3.審議續(xù)聘萬隆會計師事務所為公司2007 年度審計機構
                    的議案 4.以累計投票的方式審議公司董事會換屆選舉的
                    議案5.以累計投票方式審議公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
  粵高速B (200429)  臨時股東大會，1.《關于廣東省佛開高速公路有限公司委
                    托廣東省高速公路有限公司對佛開高速公路謝邊至三堡段
                    擴建工程進行建設管理的議案》 2. 《關于廣東省廣佛高
                    速公路有限公司委托廣東省高速公路有限公司對廣佛高速
                    公路雅瑤至謝邊段擴建工程進行建設管理的議案》
  海南椰島(600238)  臨時股東大會，1.審議“公司決定不再聘請海南從信會計
                    師事務所作為公司年度財務報告審計機構”的議案 2.審
                    議“公司決定聘請武漢眾環(huán)會計師事務所有限責任公司作
                    為公司2007 年度財務報告審計機構，審計報酬為35 萬元
                    整”的議案。
  南寧百貨(600712)  臨時股東大會，1.審議《關于修改〈公司章程〉的議案》
                    2.審議《關于提高公司董事、監(jiān)事津貼的議案》

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