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寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 20:50 中國(guó)證券網(wǎng)
股票代碼：600449 股票簡(jiǎn)稱：賽馬實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2008－005
寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告內(nèi)容的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2008年1月29日上午10：30在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席郭建華先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過(guò)以下決議：
一、審議并通過(guò)了《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
二、審議并通過(guò)了《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2007年年度報(bào)告》及《摘要》
三、審議并通過(guò)了《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
四、審議并通過(guò)了《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2007年度資產(chǎn)損失計(jì)提、資產(chǎn)核銷、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、重大不確定事項(xiàng)的報(bào)告》
五、審議并通過(guò)了《寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)41,301,381.53元(母公司)，提取法定盈余公積金4,130,138.16元，截止報(bào)告期末公司未分配利潤(rùn)為144,638,068.41元。
公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2007年度末公司總股本144216000股為基數(shù)，向股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.8元(含稅)，共計(jì)25,958,880.00元，剩余118,679,188.41元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
公司2007年度公積金不轉(zhuǎn)增股本。
該分配預(yù)案尚需公司股東大會(huì)審議。
六、審議并通過(guò)了《關(guān)于寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司聘請(qǐng)2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》
同意聘請(qǐng)立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，年審計(jì)服務(wù)費(fèi)為40萬(wàn)元。
七、監(jiān)事會(huì)發(fā)表關(guān)于公司2007年度依法運(yùn)作等情況的獨(dú)立意見
（一）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召集、召開程序、決策事項(xiàng)，董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決議、管理層執(zhí)行董事會(huì)決議等事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司決策程序合法、內(nèi)部控制制度完善，并能夠依法規(guī)范運(yùn)作。公司董事、高級(jí)管理人員能夠按照法律法規(guī)的規(guī)定認(rèn)真履行自己的職責(zé)，嚴(yán)格遵守誠(chéng)信原則，沒(méi)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，亦沒(méi)有利用職務(wù)之便損害公司及股東利益的行為。
（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)檢查認(rèn)為，該報(bào)告能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司2007年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期，在公司收購(gòu)鎮(zhèn)羅公司60%和40%的股權(quán)、收購(gòu)中寧賽馬44.16%的股權(quán)、收購(gòu)六盤山公司100%的股權(quán)、收購(gòu)石嘴山賽馬4.62%的股權(quán)的事項(xiàng)中，能夠嚴(yán)格履行決策程序，收購(gòu)價(jià)格均以收購(gòu)股權(quán)對(duì)應(yīng)的標(biāo)的經(jīng)審計(jì)或評(píng)估的凈資產(chǎn)為定價(jià)依據(jù)，價(jià)格公允、合理，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，不存在損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
（五）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期，公司所有涉及關(guān)聯(lián)交易的合同、協(xié)議、以及其他相關(guān)文件符合相關(guān)法律法規(guī)，決策程序合法，交易定價(jià)合理，充分維護(hù)了公司及股東的利益，沒(méi)有損害公司及股東利益的行為。
八、監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2007年年度報(bào)告審核意見
公司2007年度報(bào)告及摘要能夠按照證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)－年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2007年修訂）》及上海證券交易所關(guān)于2007年年度報(bào)告相關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了2007年度經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程等規(guī)定。
經(jīng)查，本審核意見提出前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員違反有關(guān)年報(bào)的保密規(guī)定。
特此公告

寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2008年1月29日
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