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宜賓紙業(yè)股份有限公司第七屆七次董事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 20:20 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業(yè) 編號(hào)：臨2008-002
宜賓紙業(yè)股份有限公司第七屆七次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述記載或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
宜賓紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)第七屆七次會(huì)議于2008年1月29日在公司辦公樓一會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人。公司董事長(zhǎng)羅云先生因公出差委托副董事長(zhǎng)易從先生主持會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)易從先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)議事規(guī)定。會(huì)議以書(shū)面投票表決形式通過(guò)如下決議：
1、審議并通過(guò)了《2007年年度公司董事會(huì)工作報(bào)告》；
同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
2、審議并通過(guò)了《2007年年度公司總裁工作報(bào)告》；
同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
3、審議并通過(guò)了《公司2007年年度報(bào)告及其摘要》；
同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
4、審議并通過(guò)了《2007年年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
5、審議并通過(guò)了《公司2007年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
經(jīng)四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2007年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-88,546,085.84元。截止本報(bào)告期期末，可供投資者分配利潤(rùn)為-150,951,497.86元。公司董事會(huì)擬決定：2007年度公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不實(shí)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
6、審議并通過(guò)了《公司高級(jí)管理人員2007年度薪酬的議案》；
同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
7、審議并通過(guò)了《公司聘請(qǐng)2008年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)議案》
經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)專業(yè)委員提議，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
8、審議并通過(guò)了《公司2008年關(guān)聯(lián)交易議案》；
根據(jù)《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司2008年關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事項(xiàng)提交董事會(huì)審議：
(1)關(guān)聯(lián)人：宜賓天原股份有限公司（公司實(shí)際控制人）、宜賓天暢物流有限責(zé)任公司（公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)，占有該公司股權(quán)20%）。
（2）標(biāo)的：化工原料（宜賓天原股份有限公司）；運(yùn)輸、勞務(wù)（宜賓天暢物流有限責(zé)任公司）
（3）定價(jià)：市場(chǎng)原則
（4）交易金額：宜賓天原股份有限公司化工原料1200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)占2008年本期化工原料采購(gòu)費(fèi)用15%；宜賓天暢物流有限責(zé)任公司運(yùn)輸、勞務(wù)600萬(wàn)元，預(yù)計(jì)占2008年本期運(yùn)輸、勞務(wù)費(fèi)用20%。
同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
9、審議并通過(guò)了《關(guān)于同意增加2007年壞帳準(zhǔn)備的議案》
同意增加2007年壞帳準(zhǔn)備1,121,746.00元。
同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
10、審議并通過(guò)了《公司2007年年度股東大會(huì)召開(kāi)的有關(guān)事項(xiàng)》。
同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
以上第1、2、3、4、5、7項(xiàng)議案需提交下次股東大會(huì)審議。
特此公告

宜賓紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○八年一月三十一日
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