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宜賓紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 20:19 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業(yè) 編號：臨2008-003
宜賓紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述記載或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
宜賓紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會于2008年1月29日在公司辦公樓一會議室召開會議。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人，公司監(jiān)事會主席周曉川先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)議事規(guī)定。會議以書面投票表決形式通過如下決議：
1、審議并通過了《公司2007年監(jiān)事會工作報告》；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議并通過了《公司2007年年度財務(wù)決算報告》；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、審議并通過了《關(guān)于同意增加2007年壞帳準備的議案》
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
4、審議并通過了《公司2007年度報告及其摘要》。
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司監(jiān)事會成員通過認真閱讀董事會編制的2007年年度報告后認為：年報編制和審議程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。通過對年報編制全過程進行檢查，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告

宜賓紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二○○八年一月三十一日
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