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長征火箭技術股份有限公司監事會2008年第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 20:19 中國證券網
證券代碼：600879 證券簡稱：火箭股份 公告編號：臨2008-002
長征火箭技術股份有限公司監事會2008年第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司監事會2008年第一次會議于2008年1月29日在北京市豐臺區南四環西路188號總部基地15區7號樓1205會議室召開，5名監事全部參加投票表決，其中監事李伯文先生、高峰先生、李星先生、裴艾軍先生親自出席了現場會議，監事柳林先生因工作原因委托李伯文監事代為出席并投票表決。會議由監事會主席李伯文先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。本次監事會以投票表決方式審議并通過如下議案：
1、關于公司2007年度財務工作報告的議案；
本議案同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司2007年年度股東大會審議。
2、關于2007年度監事會工作報告的議案；
本議案同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司2007年年度股東大會審議。
3、關于公司2007年年度報告及報告摘要的議案；
本議案同意5票，反對0票，棄權0票。
此報告尚需提交公司2007年年度股東大會審議。
監事會形成如下審核意見：
根據《證券法》第 68條規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號年度報告的內容與格式（2007年修訂）》的有關要求，監事會對董事會編制的2007年年度報告及報告摘要進行了認真嚴格的審核，并提出如下書面審核意見：
（1）、公司2007年年度報告及報告摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
（2）、公司2007年年度報告及報告摘要的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實準確反映公司本報告期內的經營管理和財務等事項；
（3）、在提出本意見前，我們沒有發現參與公司2007年年度報告及報告摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
因此，我們保證公司2007年年度報告及報告摘要所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
4、關于公司2007年度監事報酬方案的議案。
本議案同意5票，反對0票，棄權0票。
根據《長征火箭技術股份有限公司監事年度報酬制度及方案》的規定，經本次監事會討論并投票表決通過，決定公司2007年度公司監事固定基本報酬為0.70萬元/人，全體監事浮動報酬總額為12.18萬元。
特此公告

長征火箭技術股份有限公司監事會
2008年1月31日
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