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福建陽光實業發展股份有限公司獨立董事年報工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 20:00 中國證券網
證券代碼：000671 證券簡稱：陽光發展
福建陽光實業發展股份有限公司獨立董事年報工作制度

為完善公司治理機制，加強內部控制建設，進一步強化信息披露編制工作的基礎，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，維護全體股東及相關利益者的權益，根據《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等部門規章及中國證監會的其他有關規定，特制定公司獨立董事年報工作制度（以下簡稱本工作制度）。
一、獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務，在公司年報編制和披露過程中，切實履行責任和義務，勤勉盡責地開展工作。
二、每會計年度結束后的60日內，公司經營管理層應向獨立董事全面匯報公司本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況，同時，公司應安排獨立董事進行實地考察。上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。
三、財務總監應在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師”）進場審計前向獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關材料。
四、公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后，至少安排一次獨立董事與年審會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面的職責。見面會應有書面記錄及當事人簽字。
五、獨立董事應當在年度報告中就年度內公司對外擔保、控股股東及其關聯方資金占用等重大事項發表獨立意見。
六、獨立董事應密切關注公司年報編制過程中的信息保密情況，防止泄露內幕信息、內幕交易等違法違規行為的發生。
七、公司董事會秘書負責協調獨立董事與公司經營管理層的溝通，積極為獨立董事在年報編制過程中履行職責創造必要的條件。
八、本工作制度由公司董事會負責解釋。
九、本工作制度自公司董事會審議通過之日起施行。

福建陽光實業發展股份有限公司
董事會
二00八年一月三十日
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