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云南南天電子信息產業股份有限公司第四屆監事會第二會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 20:00 中國證券網
股票簡稱：南天信息 股票代碼：000948 公告編號：2008-004
云南南天電子信息產業股份有限公司第四屆監事會第二會議決議公告

云南南天電子信息產業股份有限公司于2008年1月28日在昆明本公司三樓會議室召開第四屆監事會第二次會議，會議應到監事五名，實到監事兩名，趙兵先生、丁力先生因公務請假，委托張英南先生代為行使表決權，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議并通過如下決議：
會議以四票同意、零票反對、零票棄權通過如下決議：
一、同意《南天信息股份公司2007年度財務決算報告》；
二、同意南天信息股份公司2007年度利潤分配預案；
三、同意《南天信息股份公司2007年年度報告正文及摘要》；
四、同意2007年年度報告書面審核意見。
特此公告！

云南南天電子信息產業股份有限公司
監 事 會
二00八年一月二十八日
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