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星美聯合股份有限公司董事會戰略委員會議事規則

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 20:00 中國證券網
股票簡稱：S*ST星美 股票代碼：000892
星美聯合股份有限公司董事會戰略委員會議事規則

第一章總則
第一條為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會戰略委員會，并制定本議事規則。
第二條董事會戰略委員會是董事會依據相應法律法規設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。
第二章人員組成
第三條戰略委員會成員由三名董事組成，委員中至少有兩名獨立董事。
第四條戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。
第五條戰略委員會設主任委員（召集人）一名，由公司董事長擔任。
第六條戰略委員會委員全部為公司董事，其在委員會的任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。
第七條戰略委員會下設投資評審小組，由公司總裁任投資評審小組組長，另設副組長一名。
第三章職責權限
第八條戰略委員會的主要職責權限：
1、對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；
2、對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；
3、對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議；
4、對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議；
5、對以上事項的實施進行檢查；
6、董事會授權的其他事宜。
第九條戰略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。
第四章決策程序
第十條投資評審小組負責做好戰略委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：
1、由公司有關部門或控股（參股）企業的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；
2、由投資評審小組進行初審，簽發立項意見書，并報戰略委員會備案；
3、公司有關部門或者控股（參股）企業對外進行協議、合同、章程及可行性報告等洽談并上報投資評審小組；
4、由投資評審小組進行評審，簽發書面意見，并向戰略委員會提交正式提案。
第十一條戰略委員會根據投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。
第五章議事規則
第十二條戰略委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前三天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。
第十三條戰略委員會會議應由2/3以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。
第十四條戰略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。
第十五條投資評審小組組長、副組長可列席戰略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。
第十六條如有必要，戰略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。
第十七條戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本辦法的規定。
第十八條戰略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。
第十九條戰略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。
第二十條出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。
第六章附則
第二十一條本實施細則自董事會決議通過之日起施行。
第二十二條本實施細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，并立即修訂，報董事會審議通過。
第二十三條本議事規則解釋權歸屬公司董事會。

星美聯合股份有限公司
董事會
二〇〇八年一月三十日
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