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云南南天電子信息產業股份有限公司召開2007年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 20:00 中國證券網
股票簡稱：南天信息 股票代碼：000948 公告編號：2008-003
云南南天電子信息產業股份有限公司召開2007年度股東大會的通知

本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2008年2月20日上午9：00
2、召開地點：昆明本公司三樓會議室
3、召集人：本公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：①凡是在2008年2月15日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席。②本公司董事、監事和其它高級管理人員。
二、會議審議事項：
1、審議公司2007年度利潤分配方案；
2、審議公司2007年年度報告正文及摘要；
3、續聘會計師事務所的議案。
三、會議登記方法：
1、登記方式：個人股東持股東帳戶卡、本人身份證，委托出席的還須持有授權委托書及受托人身份證；法人股東持單位營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡、受托人身份證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2008年2月18日上午9：00—11：00，
下午13：00—15：00
3、登記地點：云南南天電子信息產業股份有限公司董秘辦公室
四、其它事項：
1、會議聯系人：姜東
聯系地址：云南南天電子信息產業股份有限公司董秘辦公室
聯系電話：（0871）3366327
傳真：（0871）3317398 郵編：650041
2、會議費用：與會股東及授權代理人交通及食宿費用自理
3、授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席云南南天電子信息產業股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數：
受托人： 受托人身份證號碼：
委托權限： 委托日期：

云南南天電子信息產業股份有限公司
董 事 會
二00八年一月二十八日
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