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深圳發(fā)展銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 20:00 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000001 證券簡稱：深發(fā)展A 公告編號(hào)：2008-007
深圳發(fā)展銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議
通知以書面方式于2008年1月23日向各董事發(fā)出。會(huì)議于2008年1月28日在深圳發(fā)展銀行大廈召開。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)到董事14人(包括獨(dú)立董事4人)，董事法蘭克紐曼(FrankN. Newman)、唐開羅(Daniel A. Carroll)、單偉建、馬雪征、李敬和、肖遂寧、劉寶瑞、胡躍飛、米高奧漢侖(Michael O’Hanlon)、羅伯特 巴內(nèi)姆（RobertT. Barnum）、謝國忠、陳武朝等共12人到現(xiàn)場(chǎng)參加了會(huì)議。董事王開國因事不能參加會(huì)議，委托董事法蘭克紐曼(Frank N. Newman)行使表決權(quán)。馬雪征、劉偉琪、李敬和，謝國忠董事（獨(dú)立董事）任職資格正在由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審核中，在本次會(huì)議上馬雪征、李敬和，謝國忠沒有參加表決，董事劉偉琪因事未參加會(huì)議。
公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席康典，監(jiān)事管維立、肖耿、周建國、馬黎民、矯吉生和葉淑虹到現(xiàn)場(chǎng)或通過電話列席了會(huì)議。
會(huì)議由法蘭克紐曼(Frank N. Newman)主持。會(huì)議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)董事長的議案》。
法蘭克紐曼(Frank N. Newman)先生擔(dān)任深圳發(fā)展銀行股份有限公司第七屆
董事會(huì)董事長，同時(shí)繼續(xù)兼任深圳發(fā)展銀行股份有限公司首席執(zhí)行官。
以上議案同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
獨(dú)立董事米高奧漢侖(Michael O’Hanlon)、羅伯特 巴內(nèi)姆（Robert T.Barnum）、陳武朝一致同意以上議案。
二、審議通過了《關(guān)于2007年第四季度損失類不良資產(chǎn)核銷的議案》。
同意本行2007年第四季度核銷損失類不良資產(chǎn)本金折人民幣970,891,963.65元；核銷墊付訴訟費(fèi)人民幣375,251.92元。
以上議案同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過了《關(guān)于2008年業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)計(jì)劃的議案》。
以上議案同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
四、審議通過了《關(guān)于執(zhí)行董事參加審議薪酬議題有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
會(huì)議通過了關(guān)于執(zhí)行董事在參加董事會(huì)或董事會(huì)薪酬委員會(huì)審議薪酬議題時(shí)回避表決事項(xiàng)的決議。
以上議案同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
五、審議通過了《關(guān)于經(jīng)營活動(dòng)中出售銀行資產(chǎn)對(duì)董事長兼首席執(zhí)行官授權(quán)的議案》。
董事會(huì)知悉銀行經(jīng)營活動(dòng)中需要對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行出售或處置（包括減免貸款本金及利息）并確認(rèn)銀行管理團(tuán)隊(duì)有權(quán)開展類似活動(dòng)。對(duì)董事長兼首席執(zhí)行官授權(quán)為：任何關(guān)于債券、票據(jù)的處置的最高權(quán)限為凈資產(chǎn)的20%；任何其他資產(chǎn)處置的最高權(quán)限等同于銀行對(duì)單一授信客戶的最高審批權(quán)限，即凈資產(chǎn)的10%；任何減免貸款本金及利息的最高權(quán)限為凈資產(chǎn)的5%。董事長兼首席執(zhí)行官可將此授權(quán)轉(zhuǎn)授權(quán)。
以上議案同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。

深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會(huì)
2008年1月31日
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