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沈陽惠天熱電股份有限公司第五屆董事會2008年第一次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 19:40 中國證券網
證券代碼：000692 證券簡稱：*ST惠天 公告編號：2008-01
沈陽惠天熱電股份有限公司第五屆董事會2008年第一次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
沈陽惠天熱電股份有限公司第五屆董事會2008年第一次臨時會議于2008年1月29日下午3點在公司總部會議室召開，會議由董事長孫杰主持，會議通知于2008年1月24日以電話及傳真方式發出。會議應到董事9名，實到董事9名。會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定，經與會董事舉手表決做出如下決議：
一、審議通過了《沈陽惠天熱電股份有限公司2007年度業績預告》（內容詳見業績預告公告）。（9票同意，0票反對，0票棄權）
二、審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》。（9票同意，0票反對，0票棄權）
為進一步完善公司獨立董事制度，結合目前遼沈地區上市公司獨立董事津貼水平和公司實際情況，根據《公司章程》及有關法規規定，經公司董事會薪酬與考核委員會提議，建議自2007年度起將公司獨立董事稅前津貼由原來的“每人每年3萬元（含稅），獨立董事參加董事會、股東大會或根據《公司章程》行使其職權時發生的必要費用由公司另行支付”，調整為“每人每年6萬元（含稅），獨立董事參加董事會、股東大會或根據《公司章程》行使其職權時發生的必要費用由公司另行支付”。
本議案提請公司2007年度股東大會表決通過后實施。
特此公告。

沈陽惠天熱電股份有限公司董事會
二○○八年一月三十一日
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