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浙江京新藥業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 19:40 中國證券網(wǎng)
證券代碼：002020 證券簡稱：京新藥業(yè) 公告編號(hào)：2008007
浙江京新藥業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
1、本次股東大會(huì)無否決、修改提案的情況，亦無新提案提交表決；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場表決方式舉行。
一、會(huì)議召開和出席情況
浙江京新藥業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年1月30日上午9：00在本公司三樓會(huì)議室召開，出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)5名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)46,463,737股，占公司股份總數(shù)的45.75%。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長呂鋼先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上海市錦天城律師事務(wù)所杭州分所張彥周律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
二、提案審議情況
會(huì)議以記名投票表決方式對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，審議表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于改聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。具體內(nèi)容詳見于2008年1月15日公司披露的2008002號(hào)公告。
表決結(jié)果為：獲得同意表決權(quán)數(shù)為46,463,737股，同意表決權(quán)數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
2、審議通過了《公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。具體內(nèi)容詳見于2008年1月15日公司披露的2008004號(hào)公告。
表決結(jié)果為：獲得同意表決權(quán)數(shù)為46,463,737股，同意表決權(quán)數(shù)占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的的100％，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務(wù)所杭州分所張彥周律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)議案，會(huì)議的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。
四、備查文件
1、浙江京新藥業(yè)股份有限2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、上海市錦天城律師事務(wù)所杭州分所關(guān)于浙江京新藥業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書
特此公告。

浙江京新藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二OO八年一月三十一日
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