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湖北中航精機科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 19:40 中國證券網
證券代碼：002013 證券簡稱：中航精機
湖北中航精機科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會通知

公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關于提議召開公司2008年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2008年2月18日在公司二樓會議室召開2008年第一次臨時股東大會，有關具體事項如下：
1、會議時間：2008年2月18日上午9時開始，會期半天。
2、會議地點：公司二樓會議室
3、會議審議事項：
審議《關于變更會計師事務所的議案》。
4、參加會議人員：
(1)截止2008年2月13日下午15：00時收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；
(2)公司董事、監事及其他高級管理人員；
(3)因故不能出席股東大會的股東，可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
5、會議登記時間：2008年2月14日—15日（上午8：00-11：00時，下午13：00-16：00時）。
6、會議登記辦法：
(1)法人股東持營業執照復印件、股東賬戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人授權委托書，出席人身份證登記；
(2)個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等持股憑證登記；
(3)委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股清單等持股憑證登記；
(4)異地股東可用傳真或信函方式登記。（授權委托書見附件1）
7、會議登記地點：湖北省襄樊市高新區追日路8號公司證券部
8、聯系電話：0710-3345433-8045
傳真：0710-3345024
聯系人：鄔京苑、汪嚴華9、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。特此公告。
湖北中航精機科技股份有限公司董事會
二○○八年一月三十一日
2附件1：
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席湖北中航精機科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，對以下議題以投票方式代為行使表決權：
審議《關于變更會計師事務所的議案》
贊成□、反對□、棄權□委托人持股數： 委托人證券賬戶號碼：委托人簽名： 委托人身份證號碼：受托人姓名： 受托人身份證號碼：受托人簽名： 受托日期及期限：
注：1、持股數系以股東的名義登記并擬授權股東的代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份；
2、本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章；
3、如股東大會有臨時提案，被委托人有權按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進行表決。
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