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福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 19:40 中國證券網(wǎng)
證券代碼：002029 證券簡稱：七匹狼
福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

二零零八年一月三十一日
第一條 為完善公司治理機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步提高公司信息披露質(zhì)量，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在信息披露方面的作用，根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司年度報(bào)告編制和披露工作的實(shí)際情況，特制定本工作制度。
第二條 獨(dú)立董事應(yīng)認(rèn)真在公司年報(bào)編制和披露過程中切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)地開展工作。獨(dú)立董事對公司及全體股東負(fù)有誠信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。
第三條 獨(dú)立董事應(yīng)認(rèn)真的學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、福建證監(jiān)局、深圳證券交易所及其他主管部門關(guān)于年度報(bào)告的要求，積極參加其組織的培訓(xùn)。
第四條 每會計(jì)年度結(jié)束后30日內(nèi)，公司總經(jīng)理應(yīng)向每位獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。同時(shí)，公司安排獨(dú)立董事對重大事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)地考察。上述事項(xiàng)應(yīng)有書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
第五條 獨(dú)立董事對公司擬聘請的會計(jì)師事務(wù)所是否具有證券業(yè)務(wù)資格、以及為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊會計(jì)師（以下簡稱“年審注冊會計(jì)師”）的從業(yè)資格進(jìn)行核查。經(jīng)1/2以上的獨(dú)立董事同意后向董事會提議續(xù)聘或解聘會計(jì)師事務(wù)所。
第六條 財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)在為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊會計(jì)師進(jìn)場審計(jì)前向獨(dú)立董事書面提交本年度審計(jì)工作安排及其他相關(guān)材料。
第七條 公司應(yīng)在年審注冊會計(jì)師出具初步審計(jì)意見后，至少安排一次獨(dú)立董事與年審會計(jì)師的見面會，溝通審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。見面會應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。
第八條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報(bào)中就年度內(nèi)公司對外擔(dān)保等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。
第九條 獨(dú)立董事對公司年報(bào)具體事項(xiàng)具有異議的，經(jīng)全體獨(dú)立董事同意后可獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對公司具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第十條 為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供必要的條件，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)獨(dú)立董事獨(dú)立行使職權(quán)。公司指定董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層的溝通，積極為獨(dú)立董事在年報(bào)編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
第十一條 在年度報(bào)告編制和審議期間，獨(dú)立董事負(fù)有保密義務(wù)。在年度報(bào)告披露前，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。
第十二條 在年度報(bào)告編制和審議期間，獨(dú)立董事不得買賣公司股票。
第十三條 本制度未盡事宜，公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第十四條 本制度由董事會負(fù)責(zé)制定并解釋。
第十五條 本工作制度自公司董事會會議通過后生效。
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